公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事) ｜仁新醫藥

公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:113/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc.代表人:林雨新

(2)董事:王正琪

(3)獨立董事:王惠鈞

(4)獨立董事:涂三遷

(5)獨立董事:梁維仁

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務

(1)董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc.代表人:林雨新

Lin Bioscience International Ltd. 董事

Belite Bio, Inc 董事長暨執行長

Belite Bio (HK) Limited 董事

Belite Bio Holdings Corp.董事長暨總經理

Belite Bio, LLC 董事暨總經理

Lin BioScience Pty Ltd 董事

Lin Scientific Inc. 董事

RBP4 Pty Ltd 董事暨執行長

(2)董事:王正琪

倍利生技創業投資股份有限公司 法人代表董事

(3)獨立董事:王惠鈞

超基因生技股份有限公司 董事

圓祥生技股份有限公司 獨立董事

生達化學製藥股份有限公司 獨立董事

行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 董事

國家衛生研究院 董事

臺北醫學大學 董事

(4)獨立董事:涂三遷

大中票券金融股份有限公司 獨立董事

新麥企業股份有限公司 獨立董事

健喬信元醫藥生技股份有限公司 獨立董事

(5)獨立董事:梁維仁

First Financial Holdings Limited 董事

MizMaa Ventures Limited 董事總經理

愛音悅有限公司 董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無