公告本公司113年股東常會董事當選名單及三分之一董事變動

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:董事

戴鏗碩(本公司董事長)

台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武(本公司董事)

賀玢(本公司董事)

張本賢(本公司董事)

李金龍(本公司獨立董事)

余尚武(本公司獨立董事)

呂仁琦(本公司獨立董事)

4.舊任者簡歷:

戴鏗碩(本公司董事長)

台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武

(台灣肥料股份有限公司研究發展處有機農業組組長)

賀玢(財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院一般外科主治醫師)

張本賢(本公司董事)

李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長)

余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)

呂仁琦(聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)

5.新任者職稱及姓名:

戴鏗碩(本公司董事)

台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武(本公司董事)

鉅立投資股份有限公司代表人：張本賢(本公司董事)

賀玢(本公司董事)

吳建成(本公司董事)

李金龍(本公司獨立董事)

余尚武(本公司獨立董事)

陳雅貞(本公司獨立董事)

林伸全(本公司獨立董事)

6.新任者簡歷:

戴鏗碩(本公司董事長)

台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武

(台灣肥料股份有限公司研究發展處有機農業組組長)

鉅立投資股份有限公司代表人：張本賢(本公司董事)

賀玢(財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院一般外科主治醫師)

吳建成(玄通系統工程股份有限公司董事長)

李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長)

余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)

陳雅貞(勤耀聯合會計師事務所會計師)

林伸全(林伸全律師事務所律師)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿提前改選。

9.新任者選任時持股數:

董事戴鏗碩：3,509,165股

董事台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武：3,147,086股

董事賀玢：584,545股

董事鉅立投資股份有限公司代表人：張本賢：1,050,000股

董事吳建成：97,000股

獨立董事李金龍：0股

獨立董事余尚武：0股

獨立董事陳雅貞：0股

獨立董事林伸全：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。