本公司董事會決議公告

1.事實發生日:107/09/042.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.董事會日期:107/09/04二.重要決議事項:1.通過更正本公司民國105及106年度暨107年上半年度財務報告部分內容案。2.通過修訂「公司章程」案。3.通過修訂「董事選任程序」案。4.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。5.通過修訂「背書保證作業程序」案。6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。7.通過修訂「衍生性商品交易處理程序」案。8.通過修訂「道德行為準則」案。9.通過修訂「誠信經營守則」案。10.通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。11.通過修訂「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案。12.通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。13.通過修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。14.通過修訂「防範內線交易之管理辦法」案。15.通過修訂「內部控制制度」案。16.通過修訂「內部稽核制度」案。17.通過修訂「融資循環」案。18.通過修訂「融資循環稽核」案。19.通過修訂「取得或處分資產處理作業稽核」案。20.通過修訂「財務報表編製流程管理作業稽核」案。21.通過修訂「董事會議事運作作業稽核」案。22.通過修訂「防範內線交易之管理稽核」案。23.通過修訂「會計事務處理準則」案。24.通過修訂「投資循環」案。25.通過修訂「投資循環稽核」案。26.通過修訂「銷貨及收款事務處理程序」案。27.通過修訂「銷售及收款循環」案。28.通過修訂「銷售及收款循環稽核」案。29.通過召開本公司107年股東臨時會案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無