公告本公司董事會重要決議事項 ｜饗樂餐飲實業

1.事實發生日:113/10/25

2.發生緣由:

(1)通過補舉本公司董事(含獨立董事)及獨立董事候選人提名案。

(2)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

(3)通過本公司民國一一三年第二次股東臨時會受理獨立董事提名之期間、

應選名額及受理處所案案。

(4)通過本公司民國一一三年第二次股東臨時會召開相關事宜案。

(5)通過本公司申請股票登錄興櫃案。

(6)通過制訂本公司「審計委員會組織規程」及「薪資報酬委員會

組織規程」案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。