本公司董事會決議召開民國114年第1次股東臨時會

1.董事會決議日期:113/11/22

2.股東臨時會召開日期:114/01/15

3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號1樓第二會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案

(二)訂定公司治理相關內規案

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(二)修訂本公司「取得處分資產作業程序」部分條文案

(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(四)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(五)修訂本公司「董事選任程序」案

(六)申請股票上市案

(七)初次上市辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事九席(含獨立董事三席)案

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/12/17

12.停止過戶截止日期:114/01/15

13.其他應敘明事項:

依據公司法第192條之1規定，受理股東提名權應說明事項如下：

(1)股東資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額

(2)受理期間：民國113年12月06日起至113年12月17日止

(3)受理處所：新竹縣竹北市環科一路21號9樓之2(本公司股務室)