公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事 ｜佳運重機械工程

公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3

1.發生變動日期:114/01/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：張林桂

董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津

董 事：簡忠榮

董 事：孫慶旺

董 事：邱美翠

監察人：胡漢龑

監察人：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔

4.舊任者簡歷:

董 事：張林桂/佳運重機械工程股份有限公司董事長

董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津/陸海股份

有限公司董事長暨總經理

董 事：簡忠榮/佳運重機械工程股份有限公司總經理

董 事：孫慶旺/佳運重機械工程股份有限公司總經理特助

董 事：邱美翠/明鑫起重工程有限公司董事長

監察人：胡漢龑/啟德機械起重工程股份有限公司董事長

監察人：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔/原敬投資有

限公司代表人

5.新任者職稱及姓名:

董 事：張林桂

董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津

董 事：簡忠榮

董 事：孫慶旺

董 事：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔

董 事：胡乃勻

獨立董事：蔡建宏

獨立董事：胡倉豪

獨立董事：林振揚

6.新任者簡歷:

董 事：張林桂/佳運重機械工程股份有限公司董事長

董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津/陸海股份

有限公司董事長暨總經理

董 事：簡忠榮/佳運重機械工程股份有限公司總經理

董 事：孫慶旺/佳運重機械工程股份有限公司

總經理特助

董 事：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔/原敬投資有

限公司代表人

董 事：胡乃勻/啟德機械起重工程股份有限公司

董事長特助

獨立董事：蔡建宏/睿信生醫科技股份有限公司董事長兼

財務長

獨立董事：胡倉豪/東豪律師事務所負責人

獨立董事：林振揚/美商美聯科技股份有限公司台灣分公

司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人

9.新任者選任時持股數:

董 事：張林桂：3,247,133股

董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津：15,814,569股

董 事：簡忠榮：2,150,135股

董 事：孫慶旺：3,282,106股

董 事：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔：3,144,482股

董 事：胡乃勻：151,824股

獨立董事：蔡建宏：0股

獨立董事：胡倉豪：0股

獨立董事：林振揚：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29

11.新任生效日期:114/01/15

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。