本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:113/12/30

2.股東臨時會召開日期:114/03/06

3.股東臨時會召開地點:臺北市松山區民生東路四段133號1樓101會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)制定「資拓宏宇國際股份有限公司誠信經營守則」及

「資拓宏宇國際股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」案

(2)制定「資拓宏宇國際股份有限公司永續發展實務守則」案

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)申請股票上市案

(2)辦理初次上市現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案

(3)資拓宏宇國際股份有限公司公司章程修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/02/05

12.停止過戶截止日期:114/03/06

13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權：

(1)行使期間：自114年02月19日至114年03月03日止

(2)電子投票平台：臺灣集保管結算所股份有限公司，

網址：stockservices.tdcc.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。