公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事 ｜東方風能科技

公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3

1.發生變動日期:113/12/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 陳柏霖

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳怡茹

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳芷寧

董事 王海翎

監察人 陳宗富

監察人 林志鴻

4.舊任者簡歷:

董事 陳柏霖/東方風能科技股份有限公司董事長兼執行長兼總經理

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦/宏華營造股份有限公司總經理

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳怡茹/東方風能科技股份有限公司管理部經理

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳芷寧/東方風能科技股份有限公司營運協理兼

法務長

董事 王海翎/馥諾資本(股)公司/董事

監察人 陳宗富/宏華營造股份有限公司副總經理

監察人 林志鴻/宏華營造股份有限公司財務經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 陳柏霖

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富

董事 宏華營造股份有限公司代表人：林志鴻

董事 王海翎

獨立董事 王慧英

獨立董事 楊盤江

獨立董事 周信輝

獨立董事 吳盟分

6.新任者簡歷:

董事 陳柏霖/東方風能科技股份有限公司董事長兼執行長兼總經理

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦/宏華營造股份有限公司總經理

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富/宏華營造股份有限公司副總經理

董事 宏華營造股份有限公司代表人：林志鴻/宏華營造股份有限公司財務部經理

董事 王海翎/馥諾資本(股)公司/董事

獨立董事 王慧英/鈺齊國際股份有限公司獨立董事、福鼎資產管理有限公司董事

獨立董事 楊盤江/楊盤江律師事務所主持律師、上緯國際投資控股股份有限公司董事、

獨立董事 周信輝/國立成功大學管理學院企業管理學系教授

獨立董事 吳盟分/台灣車聯網產業協會理事長、曾任臺灣港務公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。

9.新任者選任時持股數:

董事 陳柏霖，選任時持有股數:1,725,652 股

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦，選任時持有股數:68,168,000 股

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富，選任時持有股數:68,168,000 股

董事 宏華營造股份有限公司代表人：林志鴻，選任時持有股數:68,168,000 股

董事 王海翎，選任時持有股數:17,700,000 股

獨立董事 王慧英，選任時持有股數: 0 股

獨立董事 楊盤江，選任時持有股數: 0 股

獨立董事 周信輝，選任時持有股數: 0 股

獨立董事 吳盟分，選任時持有股數: 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/7/29~114/7/28

11.新任生效日期:113/12/20

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。