東方風能科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

運維住宿船

2.事實發生日:114/5/2~114/5/2

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：一艘

每單位價格：USD 79,763,205.88

交易總金額：USD 79,763,205.88

註: 以匯率30.8估算。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：Vard Group AS

非本公司關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約分期付款

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決定方式：議價

價格決定：議價

決策單位：經董事會決議並授權董事長簽訂

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

本次投資之主要用於履行東方風能最近一次簽訂的15年期運維住宿船長期租船契約。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國114年2月27日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年2月27日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

此資產屬營業用資產，依規定不需出具估價報告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/04/11

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：313,122,888

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/04/11

2.股東會召開日期:114/06/30

3.股東會召開地點:豐邑市政都心廣場

(台中市西屯區市政路386號3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)董事酬勞給付情形報告

(4)員工酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表

(2)113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/05/02

12.停止過戶截止日期:114/06/30

13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自114年5月30日至114年6月27日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:114/04/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:劉雅涵/本公司公司治理主管

台康生技(股)公司投資人關係部副經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/04/11

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/09

2.契約或承諾相對人:海盛發電股份有限公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):與海盛發電股份有限公司簽訂運維住宿船租船契約，

此租船契約保證租期15年起。

6.限制條款(解除者不適用):依合約規定

7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定

9.對公司財務、業務之影響:確保企業的財務穩定性，

增進業績並實現持久的收入來源。

10.具體目的:擴大運維船隊規模，

提升市場影響力，促進公司長期營運擴展。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

重型工程支援船

2.事實發生日:114/4/3~114/4/3

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：一艘

每單位價格：EUR 113,327,289.21

交易總金額：EUR 113,327,289.21

註: 以匯率35.71估算。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：Vard Group AS

非本公司關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約分期付款

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決定方式：議價

價格決定：議價

決策單位：經董事會決議並授權董事長簽訂

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

本次投資之主要目的在於優化船隊結構，進一步擴展營運能量，

強化本公司於台灣及國際市場之佔有率，並提升整體影響力與國際競爭力。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國114年2月27日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年2月27日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

此資產屬營業用資產，依規定不需出具估價報告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/24

2.公司名稱:東方風能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日

金管證審字第1050001900號令規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司114年3月24日董事會決議通過113年度員工酬勞新台幣17,566,047元

及董事酬勞新台幣1,117,203元，均以現金方式發放。

(2)以上決議數與113年度認列之費用金額無差異。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,890,097

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,832,417

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,550,506

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,577,331

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,228,936

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,229,638

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.04

11.期末總資產(仟元):7,919,286

12.期末總負債(仟元):2,744,895

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,174,391

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/03/24

2.功能性委員會名稱:提名委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

陳柏霖

周信輝

吳盟分

6.新任者簡歷:

陳柏霖/本公司董事長

周信輝/本公司獨立董事

吳盟分/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/03/24

11.其他應敘明事項:第一屆提名委員會召集人由吳盟分獨立董事擔任。

任期自委任日起至本屆董事任期屆滿之日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/03/24

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

陳柏霖

陳宗邦

林志鴻

6.新任者簡歷:

陳柏霖/本公司董事長

陳宗邦/本公司董事

林志鴻/本公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/03/24

11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿之日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/19

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權

3.發放股利種類及金額:普通股每股配發新台幣1.5333元，

合計新台幣230,0000,000元轉增資發行新股

4.除權（息）交易日:NA

5.最後過戶日:114/03/26

6.停止過戶起始日期:114/03/27

7.停止過戶截止日期:114/03/31

8.除權（息）基準日:114/03/31

9.現金股利發放日期:NA

10.其他應敘明事項:盈餘轉增資基準日114/3/31

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代母公司宏華營造股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股

1.董事會決議日期:114/03/19

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):127,000,000股

4.每股面額:新台幣10元整

5.發行總金額:新台幣1,270,000,000元整

6.發行價格:新台幣10元整

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，

保留發行新股10%計12,700,000股由員工認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資發行新股總額90%計114,300,000股，

由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起5日內向母公司股務單位

辦理拼湊事宜，原股東及員工放棄認購之股份或拼湊不足一股之畸零股，

授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之增資基準日為114年3月31日。

(2)本次現金增資案若有其他未盡事宜之處，授權董事長依公司法及其相關法令

規定全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代母公司宏華營造股份有限公司公告114年股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:114/03/19

2.重要決議事項:

討論事項:

(一)辦理盈餘轉增資發行新股案

3.其它應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/12/30

2.契約或承諾相對人:中國信託商業銀行股份有限公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):中放及中擔授信額度案，

授信金額新臺幣16億5千萬元整。

6.限制條款(解除者不適用):依合約辦理。

7.承諾事項（解除者不適用）:依合約辦理。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約辦理。

9.對公司財務、業務之影響:支應本公司營運資金需求。

10.具體目的:充實營運之資本支出。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.臨時股東會日期:113/12/20

2.重要決議事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產管理作業程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(4)通過修訂本公司原訂定之「董事及監察人選任作業程序」案。

(5)通過辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股案(作公開承銷用)

暨新股公開承銷原股東放棄認購案。

(6)本公司董事全面改選董事9席(含獨立董事4席)案，當選名單如下：

董 事 陳柏霖

董 事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦

董 事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富

董 事 宏華營造股份有限公司代表人：林志鴻

董 事 王海翎

獨立董事 王慧英

獨立董事 楊盤江

獨立董事 周信輝

獨立董事 吳盟分

(7)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3

1.發生變動日期:113/12/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 陳柏霖

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳怡茹

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳芷寧

董事 王海翎

監察人 陳宗富

監察人 林志鴻

4.舊任者簡歷:

董事 陳柏霖/東方風能科技股份有限公司董事長兼執行長兼總經理

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦/宏華營造股份有限公司總經理

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳怡茹/東方風能科技股份有限公司管理部經理

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳芷寧/東方風能科技股份有限公司營運協理兼

法務長

董事 王海翎/馥諾資本(股)公司/董事

監察人 陳宗富/宏華營造股份有限公司副總經理

監察人 林志鴻/宏華營造股份有限公司財務經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 陳柏霖

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富

董事 宏華營造股份有限公司代表人：林志鴻

董事 王海翎

獨立董事 王慧英

獨立董事 楊盤江

獨立董事 周信輝

獨立董事 吳盟分

6.新任者簡歷:

董事 陳柏霖/東方風能科技股份有限公司董事長兼執行長兼總經理

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦/宏華營造股份有限公司總經理

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富/宏華營造股份有限公司副總經理

董事 宏華營造股份有限公司代表人：林志鴻/宏華營造股份有限公司財務部經理

董事 王海翎/馥諾資本(股)公司/董事

獨立董事 王慧英/鈺齊國際股份有限公司獨立董事、福鼎資產管理有限公司董事

獨立董事 楊盤江/楊盤江律師事務所主持律師、上緯國際投資控股股份有限公司董事、

獨立董事 周信輝/國立成功大學管理學院企業管理學系教授

獨立董事 吳盟分/台灣車聯網產業協會理事長、曾任臺灣港務公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。

9.新任者選任時持股數:

董事 陳柏霖，選任時持有股數:1,725,652 股

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦，選任時持有股數:68,168,000 股

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富，選任時持有股數:68,168,000 股

董事 宏華營造股份有限公司代表人：林志鴻，選任時持有股數:68,168,000 股

董事 王海翎，選任時持有股數:17,700,000 股

獨立董事 王慧英，選任時持有股數: 0 股

獨立董事 楊盤江，選任時持有股數: 0 股

獨立董事 周信輝，選任時持有股數: 0 股

獨立董事 吳盟分，選任時持有股數: 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/7/29~114/7/28

11.新任生效日期:113/12/20

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/12/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 陳柏霖

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富

董事 宏華營造股份有限公司代表人：林志鴻

獨立董事 楊盤江

獨立董事 吳盟分

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事之競業禁止

限制。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之

出席,出席股東表決權三分之二以上之同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:無。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。

8.所擔任該大陸地區事業地址:無。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/20

2.人員別（請輸入董事長或總經理）: 董事長

3.舊任者姓名:陳柏霖

4.舊任者簡歷:東方風能科技股份有限公司董事長兼執行長兼總經理

5.新任者姓名:陳柏霖

6.新任者簡歷:東方風能科技股份有限公司董事長兼執行長兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任(全面改選)

8.異動原因:113/12/20 第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長

9.新任生效日期:113/12/20

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/12/20

2.功能性委員會名稱:審計委員會成員

3.舊任者姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者姓名:

王慧英

楊盤江

周信輝

吳盟分

6.新任者簡歷:

獨立董事 王慧英/鈺齊國際股份有限公司獨立董事、福鼎資產管理有限公司董事

獨立董事 楊盤江/楊盤江律師事務所主持律師、上緯國際投資控股股份有限公司董事、

獨立董事 周信輝/國立成功大學管理學院企業管理學系教授

獨立董事 吳盟分/台灣車聯網產業協會理事長、曾任臺灣港務公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/12/20

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

本屆審計委員會成員推舉周信輝獨立董事為召集人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/12/20

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

(1) 王慧英

(2) 楊盤江

(3) 周信輝

4.舊任者簡歷:

(1) 王慧英/鈺齊國際股份有限公司獨立董事、福鼎資產管理有限公司董事

(2) 楊盤江/楊盤江律師事務所主持律師、上緯國際投資控股股份有限公司董事、

(3) 周信輝/國立成功大學管理學院企業管理學系教授

5.新任者姓名:

(1) 王慧英

(2) 楊盤江

(3) 周信輝

6.新任者簡歷:

(1) 王慧英/鈺齊國際股份有限公司獨立董事、福鼎資產管理有限公司董事

(2) 楊盤江/楊盤江律師事務所主持律師、上緯國際投資控股股份有限公司董事、

(3) 周信輝/國立成功大學管理學院企業管理學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/5/22~114/7/28

10.新任生效日期:113/12/20

11.其他應敘明事項:本屆薪酬委員會任期113/12/20至116/12/19，同本屆董事任期屆滿日

為止。本屆薪酬委員會成員推舉王慧英獨立董事為召集人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。