東方風能科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/06/19

2.公司名稱:東方風能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因114/06/19董事會通過財務報表更正，

故同步更正111-113年度盈餘分配表。

6.更正資訊項目/報表名稱:111-113年度盈餘分配表及股利分派情形申報作業。

7.更正前金額/內容/頁次:

111年度 單位:新台幣元

(1)本期稅後淨利: 479,432,066

(2)本期可供分配盈餘: 431,488,859

(3)本期未分配盈餘: 346,522,193

112年度 單位:新台幣元

(1)無此項目

(2)無此項目

(3)本期可供分配盈餘: 1,236,015,996

(4)無此項目

(5)無此項目

113年度 單位:新台幣元

(1)無此項目

(2)本期稅後淨利: 1,228,935,542

(3)法定盈餘公積(10%): (122,963,884)

(4)本期可供分配盈餘: 2,192,746,509

(5)本期未分配盈餘: 1,879,623,621

8.更正後金額/內容/頁次:

111年度 單位:新台幣元

(1)本期稅後淨利: 482,384,364

(2)本期可供分配盈餘: 434,441,157

(3)本期未分配盈餘: 349,474,491

112年度 單位:新台幣元

(1)前期損益調整數: 2,952,298

(2)本期稅後淨利-更正調整數: 15,462,331

(3)本期可供分配盈餘: 1,254,430,625

(4)本期未分配盈餘-本期更正調整數: 15,462,331

(5)本期未分配盈餘-前期損益調整數: 2,952,298

113年度 單位:新台幣元

(1)前期損益調整數: 18,414,629

(2)本期稅後淨利: 1,215,089,001

(3)法定盈餘公積(10%): (123,420,693)

(4)本期可供分配盈餘: 2,196,857,788

(5)本期未分配盈餘: 1,883,734,900

9.因應措施:經董事會決議後發布重大訊息，並更新相關公告。

10.其他應敘明事項:

(1)本公司111-113年度配發之股利無異動。

(2)本修正案提股東會承認。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

更正本公司111年度、112年度、113年度、113年第二季及114年第一季財務報表

1.事實發生日:114/06/19

2.公司名稱:東方風能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:基於公司財務報表表達資訊之一致性，

針對本公司111年至114年第一季成本發生與

收入認列時點進行重新評估，故更正111年度、112年度、113年度、113年第二季

及114年第一季財務報表。

6.更正資訊項目/報表名稱:

(一)111年財務報告

(1)資產負債表

(更正前) 111/12/31

應收帳款淨額 268,439

應付帳款-關係人 139,237

其他應付款 114,100

本期所得稅負債 92,140

未分配盈餘 479,432

(更正後) 111/12/31

應收帳款淨額 268,417

應付帳款-關係人 135,481

其他應付款 114,144

本期所得稅負債 92,878

未分配盈餘 482,384

(2)損益表

(更正前) 111年度

營業收入 2,633,543

營業成本 (1,831,580)

營業毛利 801,963

營業費用 (54,633)

營業利益 747,330

稅前淨利 599,620

所得稅費用 (120,188)

本期淨利 479,432

基本每股盈餘 4.41

稀釋每股盈餘 4.39

(更正後) 111年度

營業收入 2,633,522

營業成本 (1,827,862)

營業毛利 805,660

營業費用 (54,640)

營業利益 751,020

稅前淨利 603,310

所得稅費用 (120,926)

本期淨利 482,384

基本每股盈餘 4.43

稀釋每股盈餘 4.41

(3)權益變動表

(更正前)

本期淨利(111年度) 479,432

權益總額(111年度) 2,189,328

(更正後)

本期淨利(111年度) 482,384

權益總額(111年度) 2,192,280

(4)現金流量表

(更正前) 111/12/31

本期稅前淨利 599,620

應收帳款(含關係人) (156,979)

應付帳款(含關係人) 64,520

其他應付款(含關係人) 58,095

(更正後) 111/12/31

本期稅前淨利 603,310

應收帳款(含關係人) (156,957)

應付帳款(含關係人) 60,764

其他應付款(含關係人) 58,139

(5)更正受連動影響之附註：附註六(三)、附註六(四)、附註六(八)、

附註六(十四)、附註六(十九)、附註六(二十)、附註六(二十一)、

附註七(一)、附註七(二)、附註十二(一) 、附註十二(二) 、附註

十四(四) 、附註十四(五) 、附註十三之附表二、明細表二、明細

表四、明細表六、明細表七、明細表九、明細表十。

(二)112年財務報告

(1)資產負債表

(更正前) 112/12/31 111/12/31

應收帳款淨額 1,264,087 268,439

應付帳款 555,148 22,449

其他應付款 294,583 114,100

本期所得稅負債 211,532 92,140

未分配盈餘 1,334,849 479,432

(更正後) 112/12/31 111/12/31

應收帳款淨額 1,335,977 268,417

應付帳款 604,719 22,449

其他應付款 294,806 114,144

本期所得稅負債 215,213 92,878

未分配盈餘 1,353,264 482,384

(2)損益表

(更正前) 112年度 111年度

營業收入 4,934,488 2,633,543

營業成本 (3,503,275) (1,831,580)

營業毛利 1,431,213 801,963

營業費用 (140,365) (54,633)

營業利益 1,290,848 747,330

稅前淨利 1,257,977 599,620

所得稅費用 (269,070) (120,188)

本期淨利 988,907 479,432

基本每股盈餘 6.96 4.41

稀釋每股盈餘 6.93 4.39

(更正後) 112年度 111年度

營業收入 5,006,398 2,633,522

營業成本 (3,556,710) (1,827,862)

營業毛利 1,449,688 805,660

營業費用 (140,435) (54,640)

營業利益 1,309 ,253 751,020

稅前淨利 1,276,382 603,310

所得稅費用 (272,012) (120,926)

本期淨利 1,004,370 482,384

基本每股盈餘 7.07 4.43

稀釋每股盈餘 7.04 4.41

(3)權益變動表

(更正前)

本期淨利(111年度) 479,432

權益總額(111年度) 2,189,328

未分配盈餘(112/1/1) 479,432

本期淨利(112年度) 988,907

權益總額(112年度) 3,593,278

(更正後)

本期淨利(111年度) 482,384

權益總額(111年度) 2,192,280

未分配盈餘(112/1/1) 482,384

本期淨利(112年度) 1,004,370

權益總額(112年度) 3,611,693

(4)現金流量表

(更正前) 112/12/31 111/12/31

本期稅前淨利 1,257,977 599,620

應收帳款(含關係人) (975,471) (156,979)

預付款項 (48,887) (27,812)

合約負債 70,109 (8,785)

應付帳款(含關係人) 686,692 64,520

其他應付款(含關係人) 180,483 58,095

(更正後) 112/12/31 111/12/31

本期稅前淨利 1,276,382 603,310

應收帳款(含關係人) (1,047,015) (156,957)

預付款項 (45,138) (27,812)

合約負債 69,741 (8,785)

應付帳款(含關係人) 736,269 60,764

其他應付款(含關係人) 180,664 58,139

(5)更正受連動影響之附註：附註六(三)、附註六(四)、附註六(九)、

附註六(十六)、附註六(二十一)、附註六(二十二)、附註六(二十三)、

附註六(二十四)、附註七(一)、附註七(二)、附註九(二)、附註十二

(一)、附註十二(二) 、附註十四(四) 、附註十四(五) 、附註十三之

附表一、明細表二、明細表四、明細表六、明細表七、明細表九。

(三)113年財務報告

(1)資產負債表

(更正前) 113/12/31 112/12/31

應收帳款淨額 843,526 1,264,087

應付帳款 663,191 555,148

其他應付款 190,403 294,583

本期所得稅負債 206,912 211,532

未分配盈餘 2,315,710 1,334,849

(更正後) 113/12/31 112/12/31

應收帳款淨額 843,676 1,335,977

應付帳款 663,191 604,719

其他應付款 190,367 294,806

本期所得稅負債 202,530 215,213

未分配盈餘 2,320,278 1,353,264

(2)損益表

(更正前) 113年度 112年度

營業收入 6,890,097 4,934,488

營業成本 (5,057,680) (3,503,275)

營業毛利 1,832,417 1,431,213

營業費用 (281,911) (140,365)

營業利益 1,550,506 1,290,848

稅前淨利 1,577,331 1,257,977

所得稅費用 (348,395) (269,070)

本期淨利 1,228,936 988,907

基本每股盈餘 8.04 6.96

稀釋每股盈餘 7.96 6.93

(更正後) 113年度 112年度

營業收入 6,818,357 5,006,398

營業成本 (5,007,996) (3,556,710)

營業毛利 1,810,361 1,449,688

營業費用 (281,765) (140,435)

營業利益 1,528,596 1,309,253

稅前淨利 1,555,421 1,276,382

所得稅費用 (340,332) (272,012)

本期淨利 1,215,089 1,004,370

基本每股盈餘 7.94 7.07

稀釋每股盈餘 7.88 7.04

(3)權益變動表

(更正前)

未分配盈餘(112/1/1) 479,432

本期淨利(112年度) 988,907

權益總額(112年度) 3,593,278

未分配盈餘(113/1/1) 1,334,849

本期淨利(113年度) 1,228,936

權益總額(113年度) 5,174,391

(更正後)

未分配盈餘(112/1/1) 482,384

本期淨利(112年度) 1,004,370

權益總額(112年度) 3,611,693

未分配盈餘(113/1/1) 1,353,264

本期淨利(113年度) 1,215,089

權益總額(113年度) 5,178,959

(4)現金流量表

(更正前) 113/12/31 112/12/31

本期稅前淨利 1,577,331 1,257,977

應收帳款(含關係人) (475,091) (975,471)

預付款項 8,924 (48,887)

合約負債 16,890 70,109

應付帳款(含關係人) (173,903) 686,692

其他應付款(含關係人) (104,581) 180,483

(更正後) 113/12/31 112/12/31

本期稅前淨利 1,555,421 1,276,382

應收帳款(含關係人) 546,831 (1,047,015)

預付款項 8,924 (45,138)

合約負債 16,890 69,741

應付帳款(含關係人) (223,474) 736,269

其他應付款(含關係人) (104,840) 180,664

(5)更正受連動影響之附註：附註六(三)、附註六(四)、附註六(九)、

附註六(十四)、附註六(十六)、附註六(二十一)、附註六(二十二)、

附註六(二十三)、附註六(二十四)、附註七(一)、附註七(二)、附註

十二(二) 、附註十四(四) 、附註十四(五) 、附註十三之附表一、

明細表二、明細表五、明細表六、明細表八。

(四)113年第二季財務報告

(1)資產負債表

(更正前) 113/6/30 112/12/31 112/6/30

應收帳款淨額 1,590,724 1,264,087 1,009,927

應收帳款-關係人淨額 677 54,991 25,851

預付款項 107,909 79,160 46,729

合約負債-流動 258,462 70,423 42,528

應付帳款 1,066,416 555,148 528,238

其他應付款 417,063 294,583 374,129

本期所得稅負債 166,321 211,532 134,891

未分配盈餘 1,613,220 1,334,849 777,358

(更正後) 113/6/30 112/12/31 112/6/30

應收帳款淨額 1,650,443 1,335,977 1,010,077

應收帳款-關係人淨額 677 54,991 26,251

預付款項 133,835 79,160 101,151

合約負債-流動 257,579 70,423 114,378

應付帳款 1,137,558 604,719 528,702

其他應付款 417,218 294,806 373,957

本期所得稅負債 164,948 215,213 130,719

未分配盈餘 1,629,824 1,353,264 764,360

(2)損益表

(更正前) 113/6/30 112/6/30

營業收入 3,169,025 2,025,490

營業成本 (2,351,941) (1,417,948)

營業毛利 817,084 607,542

營業費用 (158,143) (37,006)

營業利益 658,941 570,536

稅前淨利 705,599 567,608

所得稅費用 (178,451) (136,772)

本期淨利 527,148 430,836

基本每股盈餘 3.52 3.04

稀釋每股盈餘 3.47 3.03

(更正後) 113/6/30 112/6/30

營業收入 3,157,737 1,954,211

營業成本 (2,347,538) (1,367,563)

營業毛利 810,199 586,648

營業費用 (158,122) (36,972)

營業利益 652,077 549,676

稅前淨利 698,735 546,748

所得稅費用 (173,398) (131,862)

本期淨利 525,337 414,886

基本每股盈餘 3.50 2.93

稀釋每股盈餘 3.46 2.92

(3)權益變動表

(更正前) 113/06/30 112/06/30

未分配盈餘 1,334,849 479,432

本期淨利 527,148 430,836

(更正後) 113/06/30 112/06/30

未分配盈餘 1,353,264 482,384

本期淨利 525,337 414,886

(4)現金流量表

(更正前) 113/6/30 112/6/30

本期稅前淨利 705,599 567,608

應收帳款(含關係人) (272,323) (692,171)

其他應收款(含關係人) - 4,609

預付款項 (28,749) (16,456)

其他流動資產 (467) ( 5 )

合約負債 188,039 42,214

應付帳款(含關係人) 394,849 510,498

其他應付款(含關係人) (35,910) 145,141

(更正後) 113/6/30 112/6/30

本期稅前淨利 698,735 546,748

應收帳款(含關係人) (260,152) (692,375)

其他應收款(含關係人) - -

預付款項 (54,675) (67,129)

其他流動資產 (467) 4,603

合約負債 187,156 113,696

應付帳款(含關係人) 416,420 510,968

其他應付款(含關係人) (35,979) 144,927

(5)更正受連動影響之附註：附註六(三)、附註六(四)、附註六(九)、附註六(十六)、

附註六(二十一)、附註六(二十二)、附註六(二十三)、附註六(二十四) 、附註七(一)、

附註七(二)、附註十二(一) 、附註十二(二)。

(五)114年第一季財務報告

(更正前) 114/3/31

1月1日累計至本期止營業收入 1,153,200

1月1日累計至本期止營業成本 (859,045)

1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) 294,155

1月1日累計至本期止營業費用 (60,363)

1月1日累計至本期止營業利益(損失) 233,792

1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) 324,527

1月1日累計至本期止所得稅費用 (64,911)

1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) 259,616

1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(淨損) 259,616

1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) 1.66

期末總資產 8,573,818

期末總負債 3,130,791

期末歸屬於母公司業主之權益 5,443,027

(更正後) 114/3/31

1月1日累計至本期止營業收入 1,153,200

1月1日累計至本期止營業成本 (859,056)

1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) 294,144

1月1日累計至本期止營業費用 (60,376)

1月1日累計至本期止營業利益(損失) 233,768

1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) 324,503

1月1日累計至本期止所得稅費用 (69,288)

1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) 255,215

1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(淨損) 255,215

1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) 1.63

期末總資產 8,573,968

期末總負債 3,130,774

期末歸屬於母公司業主之權益 5,443,194

7.更正前金額/內容/頁次:列示於說明6.更正資訊項目，更正前/內容/金額。

8.更正後金額/內容/頁次:列示於說明6.更正資訊項目，更正後/內容/金額。

9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財報報告及iXBRL申報

資訊重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:本修正案提股東會承認。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/19

2.公司名稱:東方風能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:原於114/5/29已上傳114年股東常會議事手冊及會議補充資料、

股東會各項議案參考資料，於114/6/19董事會通過財務報表及盈餘分配表更正，

故同步更正股東常會議事手冊。

6.更正資訊項目/報表名稱:114年股東常會議事手冊

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)營業報告書/P.2、P.6

(2)財務報表/P.3、P.11-P.19

(3)盈餘分派/P.3、P.20

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)營業報告書/P.2、P.6

(2)財務報表/P.3、P.11-P.19

(3)盈餘分派/P.3、P.20

9.因應措施:重新上傳股東常會議事手冊及會議補充資料、股東會各項議案參考資料

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代母公司宏華營造股份有限公司公告114年股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:114/06/12

2.重要決議事項:

承認事項:

(1)113年度盈餘分派案

3.其它應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/12

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利，總金額新臺幣638,978,590元

4.除權（息）交易日:不適用

5.最後過戶日:114/6/14

6.停止過戶起始日期:114/6/15

7.停止過戶截止日期:114/6/19

8.除權（息）基準日:114/6/19

9.現金股利發放日期:114/6/23

10.其他應敘明事項:無

代母公司宏華營造股份有限公司公告董事會決議召開114年股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:114/05/27

2.股東臨時會召開日期:114/06/12

3.股東臨時會召開地點:臺南市佳里區忠孝東路53號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:(1)113年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/05/29

11.停止過戶截止日期:114/06/12

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/05/27

2.發放股利種類及金額:配發現金股利，配發總金額為新臺幣638,978,590元。

3.其他應敘明事項:相關分配基準日及發放事宜授權董事長辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/27

2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/27

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,153,200

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):294,155

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):233,792

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):324,527

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):259,616

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):259,616

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.66

11.期末總資產(仟元):8,573,818

12.期末總負債(仟元):3,130,791

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,443,027

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 原公告日期：

114/04/03

2. 簡述原公告申報內容：

本公司114/4/3公告與Vard Group AS(非本公司關係人)簽訂新建一艘

重型工程支援船(CSV)，交易總金額為EUR 113,327,289.21

3. 變動緣由及主要內容：

基於營運策略與潛在業務需求，本公司欲優化此CSV船舶相關工項及設備，

以擴大專案承接範圍，包括支持大型海事工程及電纜鋪設業務的發展，

故經114/5/27董事會決議將此建造中之CSV船舶相關工項及設備預算增額

美金1千萬元(含 Variation Order)，故總預算由不超過美金1.25億元，

提高至不超過美金1.35億元，並由董事會授權董事長於上述額度內，

全權代表本公司與造船廠洽談及簽訂此CSV船舶之相關文件。

4. 變動後對公司財務業務之影響：

無

5. 其他應敘明事項：

依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三十二條規定應公告事項辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

運維住宿船

2.事實發生日:114/5/2~114/5/2

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：一艘

每單位價格：USD 79,763,205.88

交易總金額：USD 79,763,205.88

註: 以匯率30.8估算。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：Vard Group AS

非本公司關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約分期付款

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決定方式：議價

價格決定：議價

決策單位：經董事會決議並授權董事長簽訂

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

本次投資之主要用於履行東方風能最近一次簽訂的15年期運維住宿船長期租船契約。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國114年2月27日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年2月27日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

此資產屬營業用資產，依規定不需出具估價報告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/04/11

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：313,122,888

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/04/11

2.股東會召開日期:114/06/30

3.股東會召開地點:豐邑市政都心廣場

(台中市西屯區市政路386號3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)董事酬勞給付情形報告

(4)員工酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表

(2)113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/05/02

12.停止過戶截止日期:114/06/30

13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自114年5月30日至114年6月27日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:114/04/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:劉雅涵/本公司公司治理主管

台康生技(股)公司投資人關係部副經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/04/11

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/09

2.契約或承諾相對人:海盛發電股份有限公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):與海盛發電股份有限公司簽訂運維住宿船租船契約，

此租船契約保證租期15年起。

6.限制條款(解除者不適用):依合約規定

7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定

9.對公司財務、業務之影響:確保企業的財務穩定性，

增進業績並實現持久的收入來源。

10.具體目的:擴大運維船隊規模，

提升市場影響力，促進公司長期營運擴展。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

重型工程支援船

2.事實發生日:114/4/3~114/4/3

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：一艘

每單位價格：EUR 113,327,289.21

交易總金額：EUR 113,327,289.21

註: 以匯率35.71估算。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：Vard Group AS

非本公司關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約分期付款

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決定方式：議價

價格決定：議價

決策單位：經董事會決議並授權董事長簽訂

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

本次投資之主要目的在於優化船隊結構，進一步擴展營運能量，

強化本公司於台灣及國際市場之佔有率，並提升整體影響力與國際競爭力。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國114年2月27日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年2月27日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

此資產屬營業用資產，依規定不需出具估價報告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/24

2.公司名稱:東方風能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日

金管證審字第1050001900號令規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司114年3月24日董事會決議通過113年度員工酬勞新台幣17,566,047元

及董事酬勞新台幣1,117,203元，均以現金方式發放。

(2)以上決議數與113年度認列之費用金額無差異。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,890,097

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,832,417

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,550,506

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,577,331

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,228,936

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,229,638

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.04

11.期末總資產(仟元):7,919,286

12.期末總負債(仟元):2,744,895

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,174,391

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/03/24

2.功能性委員會名稱:提名委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

陳柏霖

周信輝

吳盟分

6.新任者簡歷:

陳柏霖/本公司董事長

周信輝/本公司獨立董事

吳盟分/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/03/24

11.其他應敘明事項:第一屆提名委員會召集人由吳盟分獨立董事擔任。

任期自委任日起至本屆董事任期屆滿之日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/03/24

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

陳柏霖

陳宗邦

林志鴻

6.新任者簡歷:

陳柏霖/本公司董事長

陳宗邦/本公司董事

林志鴻/本公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/03/24

11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿之日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/19

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權

3.發放股利種類及金額:普通股每股配發新台幣1.5333元，

合計新台幣230,0000,000元轉增資發行新股

4.除權（息）交易日:NA

5.最後過戶日:114/03/26

6.停止過戶起始日期:114/03/27

7.停止過戶截止日期:114/03/31

8.除權（息）基準日:114/03/31

9.現金股利發放日期:NA

10.其他應敘明事項:盈餘轉增資基準日114/3/31

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。