公告本公司113年第二次股東臨時會增選董事(含獨立董事)當選 ｜饗樂餐飲實業

公告本公司113年第二次股東臨時會增選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一以上

1.發生變動日期:113/12/04

2.舊任者姓名及簡歷:楊政宜

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：黃麗燕/智度有限公司董事

(2)獨立董事 周皓勳/快電商 財務長

(3)獨立董事 楊炳輝/財團法人食品工業發展研究所副所長

兼食品工程研發及服務中心主任

(4)獨立董事 洪敏莉/南臺科技大學高階主管企管碩士班(EMBA)專任副教授

(5)獨立董事 李永川/雃博(股)公司董事長

4.異動原因:本公司增選1席董事及4席獨立董事

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：黃麗燕 0股

(2)獨立董事 周皓勳 0股

(3)獨立董事 楊炳輝 0股

(4)獨立董事 洪敏莉 0股

(5)獨立董事 李永川 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA

7.新任生效日期:113/12/04~115/10/19

8.同任期董事變動比率:5/9

9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會並廢止監察人制度，現任董事一

席辭任後補選四席獨立董事及一名董事，並由全體獨立董事組成審計委員

會，原監察人自新任獨立董事選任並就任後，隨即解任。