代重要子公司BeliteBio,Inc公告董事會決議通過向美 ｜仁新醫藥

代重要子公司BeliteBio,Inc公告董事會決議通過向美國證券交易委員會遞交FormF-3股份登記表

1.事實發生日:114/01/28

2.公司名稱:Belite Bio, Inc

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:

本公司持有Belite Bio, Inc 53.66%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為

普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為46.26%；若再假設該子公司發行

之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為45.19%

。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股

稀釋之影響請參閱112年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事

項章節說明。

5.發生緣由:

本公司之子公司Belite Bio, Inc董事會決議通過向美國證券交易委員會遞交Form F-3

股份登記表，已於美東時間114年1月27日下午4點遞件並立即生效。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會決議日期:114/01/28

(2)增資資金來源: 現金增資

(3)發行股數 (如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定

(4)每股面額:USD 0.0001

(5)發行總金額:未定

(6)發行價格:由Belite Bio, Inc董事會授權之定價委員會按股票市價或市場慣例決定

(7)員工認購股數或配發金額:不適用

(8)公開銷售股數:未定

(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。

(12)本次增資資金用途:支應LBS-008(Tinlarebant)及其他候選新藥之研究與臨床開發、

製造或商業化相關活動，以及用於其他一般公司用途，包括但不限於營運資金、資本支

出、投資、收購與合作。

(13)其他應敘明事項:

(i)Form F-3股份登記表日期: 114/1/28

(ii)登記有價證券種類:以美國存託股票(ADSs)發行之普通股(Ordinary Shares)、特別

股(Preferred Shares)、權證(Warrants)、超額配售權利(Overallotment Purchase

Rights)、認購權利(Subscription Rights)、單位證券(Units)、資本票據(Capital

Notes)及/或債權證券(Debt Securities)，任一有價證券得單獨或與其他有價證券組合

，一次或分次發行。

(iii)股份登記之效力:Belite Bio, Inc之Form F-3股份登記表已於今日向美國證券交

易委員會遞件並立即生效，Belite Bio, Inc將在此份股份登記表生效日起，得視其實際

需要並經董事會同意一次或分次發行有價證券，惟Belite Bio, Inc並無義務發行任何有

價證券。發行有價證券與否將取決於Belite Bio, Inc董事會之判斷；如經Belite Bio,

Inc董事會同意，相關有價證券得以公開發行、私募或其他法律所允許之方式發行，惟實

際發行方式、具體發行數量、金額及時間亦將由Belite Bio, Inc董事會按當時市場情況

另行決定並公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。