公告本公司董事會決議召開114年股東常會 ｜永虹先進材料

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/20

3.股東會召開地點:國立中興大學南投分部綜合大樓

(南投縣南投市虎山路3號4樓536教室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)選舉本公司第六屆董事（含獨立董事）案。

(2)解除第六屆董事競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第六屆董事及獨立董事。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/22

12.停止過戶截止日期:114/05/20

13.其他應敘明事項:

依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。