公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜彥臣生技藥品

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會B103會議室(台北市松山區八德路三段2號

B1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告。

(二)113年度審計委員會查核報告。

(三)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書及財務報表案。

(二)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:無。