公告本公司董事會決議召開114年股東常會 ｜泰合生技藥品

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/05

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4D室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).113年度營業報告。

(2).監察人審查113年度決算表冊報告。

(3).健全營運計畫執行情形。

(4).訂定本公司「道德行為準則」。

(5).訂定本公司「誠信經營守則」。

(6).訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

(7).訂定本公司「永續發展實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2).承認113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」案。

(2).本公司股票上市(櫃)前現金增資，提請原股東全數放棄優先認購權案。

(3).廢止本公司「董事及監察人選任程序」並重新訂定「董事選任程序」案。

(4).修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6).修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(7).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1).全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1).解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/07

12.停止過戶截止日期:114/06/05

13.其他應敘明事項:無。