公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜鴻勁精密

1.董事會決議日期:114/03/17

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路77號(台中日月千禧酒店B2宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)民國113年度審計委員會審查報告書。

(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)修訂「公司治理實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。