鴻勁精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:114/04/21

2.買回股份目的:轉讓予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):新台幣12,060,731,000元

5.預定買回之期間:民國114年4月22日至民國114年6月21日

6.預定買回之數量(股):3,500,000股

7.買回區間價格(元):每股新台幣515.00元至1270.00元之間，

惟當公司股價低於前開買回之區間價格下限時，得繼續執行

買回公司股份

8.買回方式:自興櫃股票市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.17%

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:不適用

12.已申報買回但未執行完畢之情形:無

13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/07

2.公司名稱:鴻勁精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:美國總統川普於114年4月2日宣布對多國實施對等關稅政策。

6.因應措施:本公司雖有美國客戶，然其出貨地點主要係以亞洲地區/台灣地區

之大型封測廠為主，113年度直接出貨至美國之產品佔合併營收比例低於5%，

故預期美國關稅政策對本公司財務業務尚無重大影響。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:中時新聞網/工商時報

2.報導日期:114/03/18

3.報導內容:「半導體IC測試設備供應商－鴻勁（7769）受惠CoWoS動能強勁...

全年營收可望維持雙位數成長、續創新高」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

相關內容係屬媒體臆測報導，非本公司發布之訊息，有關本公司財務及業務相關

資訊，請依「公開資訊觀測站」揭露之資料為主。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/17

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/17

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,992,344

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,699,650

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,284,605

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,682,854

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,285,929

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,285,929

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):32.95

11.期末總資產(仟元):21,865,853

12.期末總負債(仟元):8,134,043

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):13,731,810

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/17

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路77號(台中日月千禧酒店B2宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)民國113年度審計委員會審查報告書。

(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)修訂「公司治理實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/17

2.公司名稱:鴻勁精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令

規定辦理

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)員工酬勞金額:新台幣350,000,000元。

(2)董事酬勞金額:新台幣11,300,000元。

(3)上述金額全數以現金發放。

(4)上述決議金額與113年度認列費用估列金額無差異。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/17

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：22.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,636,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:113/12/23

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

洪忠宜、研發處處長

簡歷:鴻勁精密股份有限公司研發處經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/12/26

8.其他應敘明事項:任命案於113/12/23經董事會通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:113/11/27

3.報導內容:

報導標題：熱門股－高鋒 買盤湧入突破均線

澄清內文：「高鋒（4510）受惠於將與和大、鴻勁合作進軍CoWaS封測檢測與溫控

設備市場消息....」

報導標題：熱門股－和大 鎖住漲停均線翻揚

澄清內文：「和大（1536）與同集團的高鋒，將與半導體先進封裝溫控技術業者

鴻勁，成立合資公司....」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

本公司並無與上述報導之相關公司有任何合作，請投資人小心查證消息真偽，報載

內容與事實不符，實際營運狀況應以本公公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為

準，特此公告。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:財訊快報

2.報導日期:113/11/26

3.報導內容:

報導標題：和大與高鋒擬跨入CoWoS中後段檢測，股價連袂攻頂鎖住

澄清內文：「....攜手與國內半導體先進封裝溫控技術龍頭業者，市場直指為鴻勁

精密(7769)，將投資成立新公司....」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

本公司並無與他公司有合作投資成立公司之實，報載內容與事實不符，實際營運狀況

應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，特此公告。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜

1.事實發生日:113/11/20

2.公司名稱:鴻勁精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年

12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：

地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓

電話：(02)2586-5859

6.因應措施:

凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更

地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務

作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地

下一樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/29

2.發生緣由:本公司受元大證券股份有限公司邀請參加法人說明會

(1)召開法人說明會之日期：113年10月29日(星期二)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3F凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號)

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受元大證券股份有限公司邀請參加興櫃前

法人說明會，說明公司營運概況及未來展望，參加者以受元大證券邀請者為優先。

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請於當日會後至公開資訊觀測站之法人

說明會一覽表查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:113/10/14

2.發生緣由:

(1)人員變動別:研發主管

(2)發生變動日期:113/10/14

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:李子瑋、本公司研發處處長

(4)新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命後，另行公告

(5)異動情形: 職務調整

(6)異動原因: 職務調整

(7)生效日期:113/10/14

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:研發主管由張簡榮力總經理暫代，新任研發主管待董事會

任命後，另行公告。

1.事實發生日:113/09/20

2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券準則辦理公告。

3.因應措施:

本公司113年現金增資發行新股1,600,000股，每股認購價格新台幣559元，總計募集資金

新台幣894,400,000元整，業已收足股款。

增資基準日:113年9月20日。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/09/16

2.發生緣由:本公司113年現金增資認股原股東及員工繳款截止期限於113年09月16日下午

3點30分截止，特此催告。

3.因應措施:

(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自113年09月17日起至113年

10月17日下午3點30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，至第一商業銀行大雅分行及全省各分行辦

理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。

(3)若股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代

理部」(地址：台北市大同區承德路三段210號B1，電話02-25865859)

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年度現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜

1.事實發生日:113/09/16

2.發生緣由:

(1)董監事放棄認購原因：整體投資策略及理財規劃考量。

(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率：

職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率

----------------------------------------------------------------

董事長 謝旼達 36,336 100%

董事 張簡榮力 17,883 100%

董事 翁德奎 9,300 100%

董事 趙振明 10,461 100%

董事 吳敏華 6,734 100%

監察人 萊宇投資有限公司 39,972 100%

監察人 湯淑蘭 0 0%

3.因應措施:以上董監事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/26

2.發生緣由:本公司董事會通過113年上半年度合併財務報告

(1)財務報告或年度自結財務資訊報導期間

起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,450,548

(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,043,751

(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,477,155

(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,698,658

(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,140,718

(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 2,140,718

(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):13.38

(9)期末總資產(仟元):14,912,984

(10)期末總負債(仟元):5,240,760

(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,672,224

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年現金增資發行新股認股基準日及相關事宜(補充公告)

1.事實發生日:113/08/21

2.發生緣由:本公司113年現金增資發行新股認股基準日及相關事宜。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)董事會決議日期或公司決定日期:113/08/16。

(2)增資資金來源:現金增資。

(3)發行股數:普通股1,600,000股。

(4)每股面額:新台幣10元。

(5)發行總金額:新台幣16,000,000元。

(6)發行價格:每股新台幣559元。

(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份總數之10％，計

160,000股由本公司員工認購。

(8)公開銷售股數:無。

(9)原股東認購比例:本次發行新股總數之90％，計1,440,000股由原股東按認股基準日

股東名簿之股東持股比率認購，每仟股得認購9股。

(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日起五日內自行向本公司股務代理

機構辦理拼湊一整股認購。

原股東及員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按認股價格認購之。

(11)本次發行新股之權利義務:與原已股份相同。

(12)本次增資資金用途:充實營運資金。

(13)現金增資認股基準日:113/09/01

(14)最後過戶日113/08/27

(15)停止過戶起始日期：113/08/28

(16)停止過戶截止日期：113/09/01

(17)股款繳納期間：

原股東及員工認股繳款期間：113/09/12~113/09/16

特定人認股繳款期間：113/09/17~113/09/19

(18)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：113/08/21（補充公告）

(19)委託代收價款機構：第一商業銀行大雅分行（補充公告）。

(20)委託存儲專戶機構：玉山商業銀行文心分行（補充公告）。

(21)本次現金增資發行新股業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年08月06日

證櫃新字第1130006784號函申報生效。

(22)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行價格、實際發行股數、發行條件、募集

金額、計畫項目、資金運用進度、增資相關時程及其預計可能產生效益等相關事項，

暨其他一切有關發行計畫之事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀

環境需予以修正變更時，擬授權董事長全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/16

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開「113年第一次股東臨時會相關事宜」

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(一)董事會決議日期：113/08/16

(二)股東臨時會召開日期：113/09/26

(三)股東臨時會召開地點：台中市大雅區中清路三段758巷7號5樓

(四)股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東

會，請擇一輸入) ：實體股東會

(五)召集事由一、報告事項：

第一案：修訂本公司「誠信經營守則」案。

第二案：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

第三案：修訂本公司「道德行為準則」案。

第四案：修訂本公司「公司治理實務守則」案。

(六)召集事由二、承認事項：無。

(七)召集事由三、討論事項：

第一案：修訂本公司「公司章程」案。

第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

第三案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

第四案：修訂本公司「背書保證作業程序」案。

第五案：修訂本公司「股東會議事規則」案。

第六案：修訂本公司「董事選任程序」案。

第七案：本公司股票申請上市案。

第八案：本公司初次上市前現金增資，全體股東放棄優先認購權案。

(八)召集事由四、選舉事項：

第一案：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

(九)召集事由五、其他議案：

第一案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(十)召集事由六、臨時動議：無。

(十一)停止過戶起始日期：113/08/28

(十二)停止過戶截止日期：113/09/26

(十三)其他應敘明事項：

受理股東提名獨立董事期間：自113/08/17起至113/08/27下午5時止。

受理處所：鴻勁精密股份有限公司(地址：台中市大雅區中清路三段758巷7號)

1.事實發生日:113/08/16

2.發生緣由:公告本公司設置公司治理主管

3.因應措施:

(1)人員變動別：公司治理主管

(2)發生變動日期：113/08/16

(3)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用

(4)新任者姓名、級職及簡歷：陳可欣/副理/本公司會計主管

(5)異動情形：新任

(6)異動原因：新任

(7)生效日期：113/08/16

4.其他應敘明事項: 本公司113/08/16董事會決議通過