公告本公司董事會決議召開114年股東常會 ｜中信造船

1.董事會決議日期:114/03/21

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:高雄市旗津區上竹巷77號五樓(高鼎廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司民國113年度營業報告。

(2) 審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司民國113年度營業報告書暨財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:無