公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/31

2.股東會召開日期:114/06/30

3.股東會召開地點:新北市中和區橋和路 21 號 R 樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)更正112年度營業報告與審計委員會查核更正後112年度決算表冊報告。

(2)113年度營業報告。

(3)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)重編112年度財務報表與更正112年度營業報告書及112年度盈餘分配表。

(2)113年度營業報告書及財務決算表冊案。

(3)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事暨其代表人競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/05/02

12.停止過戶截止日期:114/06/30

13.其他應敘明事項:

受理股東之提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，於114年4月28日下午5時前提出並敘明

聯絡人及聯絡方式。受理期間為自114年4月18日起至4月28日止，

受理處所:愛派司生技股份有限公司(地址：235新北市中和區橋和路21號3樓，

電話：(02)2249-9222)。