本公司董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案 ｜愛派司生技

1.董事會決議日期:114/03/31

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股4,100,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:按面額計新台幣41,000,000元

6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣80元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長

視實際發行時之客觀環境及公開承銷方式訂定之。

7.員工認購股數或配發金額:615,000股

8.公開銷售股數:3,485,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%

計615,000股由本公司員工認購外，其餘85%計3,485,000股依證券交易法第28條之1

規定及113年6月27日股東常會決議，由原股東全數放棄認購，全數委由承銷商辦理

公開承銷事宜，不受公司法第267條關於原股東儘先分認之規定。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)對外公開承銷未募足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行

銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

(2)員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，

其權利義務與已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資之增資基準日、發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、

募集金額及其他一切有關發行計劃之事項，如因法令規定或主管機關核定及

基於營運評估或客觀環境需要修正時，授權董事長全權處理。

(2)本公司上市前之相關事宜，含終止興櫃轉上市掛牌，擬授權董事長全權處理。