公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜 ｜微邦科技

1.董事會決議日期:114/04/01

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度財務報表。

(3)113年度監察人審查報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)113年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。

(2)修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:無