公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(新增議案) ｜麗彤生醫科技

1.董事會決議日期:114/04/10

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷71號8樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度現金股利分派情形報告

(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分派表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案

(2)本公司盈餘轉增資發行新股案(新增)

(3)本公司擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷，並由原股東全

數放棄優先認購權利案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

一、受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案

(1)受理期間：自民國114年3月14日至114年3月25日18時止。

(2)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部，

電話：(02)2791-1826。

(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

二、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國114年4月22日至114年5月19日止

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

網址：www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。