本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜。(新增報告事項 ｜長亨精密

本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜。(新增報告事項)

1.董事會決議日期:114/04/16

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(高雄園區國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂「永續發展實務守則」報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)113年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司董事8席(含獨立董事4席)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。