本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜（新增報告事項） ｜晶鑽生醫

1.董事會決議日期：114/05/05

2.股東會召開日期：114/06/18

3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司113年度營業報告案。

2：本公司113年度審計委員會審查報告。

3：本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

4：本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告案。

5：本公司買回庫藏股執行情形報告。

6：本公司「庫藏股買回轉讓員工辦法」及「公司治理實務守則」

增修案。（本次新增）

6.召集事由二：承認事項

1：本公司113年度營業報告書及財務報表案。

2：本公司113年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

1：本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。

2：本公司「公司章程」修訂案。

3：本公司「資金貸與他人辦法」修訂案。

8.召集事由四：選舉事項

1：本公司增補選第五屆四席獨立董事選舉案。

9.召集事由五：其他事項

1：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/20

12.停止過戶截止日期：114/06/18

13.其他應敘明事項：一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

114年5月17日起至114年6月15日止，股東得於前述行使期間

逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東

會電子投票平台，並依相關說明操作。【網址：www.stockvote.com.tw】

二、依公司法172條之1規定，公告114年股東常會受理股東提

案及提名作業流程相關事項如下：1.依公司法第172條之1規定

，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得向公司

提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。

2.本公司訂於本公司訂於114年4月9日起至114年4月18日止，

每日上午9時至下午5時受理股東以書面方式就本次股東常會之

提案(提名)，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面

上加註『股東會提案(提名)函件』字樣及以掛號函件寄送並敘

明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案或提名，屆時將

另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處

理結果通知提案(提名)股東，並將合於公司法第172條之1規定

之議案列於開會通知書。

3.本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所

提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建

議，董事會仍得列入議案。

4.受理股東提案(提名)處所：晶鑽生醫股份有限公司 財會部

(地址：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3)，

電話：02-2755-3320。

5.依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿

1,000股之股東，其股東常會之召集通知將以公告方式為之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。