公告本公司114年股東常會重要決議事項 ｜開展餐飲

1.股東會日期:114/05/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事-

(1)邱泰翰

(2)劉詩亮

(3)沛宏有限公司(法人代表 李宏智)

(4)沛宏有限公司(法人代表 康倫年)

(5)游竣文

獨立董事-

(1)董宏思

(2)蕭子昂

(3)陳祖平

(4)鄧彥敦

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「董事選任程序」修訂案。

(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。