開展餐飲公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/04/16

2.公司名稱:開展餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正114年股東會各項議案參考資料（新增討論事項）

6.更正資訊項目/報表名稱:股東會各項議案參考資料（新增討論事項）

7.更正前金額/內容/頁次:無

8.更正後金額/內容/頁次:新增討論事項

9.因應措施:重新上傳114年股東會各項議案參考資料至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/02

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,079,065

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):967,665

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,399)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(18,670)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(18,060)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(19,932)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.03)

11.期末總資產(仟元):1,260,102

12.期末總負債(仟元):1,021,991

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):243,545

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/04/02

2.股東會召開日期:114/05/16

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告

(2) 監察人審查113年度決算表冊報告

(3) 113年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4) 健全營運計畫執行情況報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及財務報表案

(2) 113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司「公司章程」修訂案(新增議案)

(2) 本公司「董事選任程序」修訂案(新增議案)

(3) 本公司「股東會議事規則」修訂案(新增議案)

(4) 本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:(1) 全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/18

12.停止過戶截止日期:114/05/16

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國114年03月10日

起至民國114年03月19日下午5時止受理持有已發行股份總數百分之

一以上股份之股東提案及董事候選人提名申請。

受理地點為本公司財會部

地址：台北市大安區敦化南路二段77號17樓

連絡電話：(02)2742-5579。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為：自114年4月16日至114年5月13日止

(3)本次討論解除新任董事競業禁止係爰依公司法第209條規定，

若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請

股東會同意解除董事競業禁止之限制。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司董事會議決議通過以現金及股份交換方式取得品匯餐飲股份有限公司股東之股權

1.股份交換之標的公司名稱:

品匯餐飲股份有限公司（下稱「品匯」）

2.交易相對人:

品匯餐飲股份有限公司全體股東

3.交易相對人為關係人:

是

4.交易相對人與公司之關係，並說明選定對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

沛宏有限公司。本公司董事長邱泰翰，為品匯公司之股東沛宏有限公司之負責人，

持有品匯公司20%股權，本次收購及受讓目的為持續擴展本公司餐飲事業之布局及

增加經營之綜效。

5.股份交換目的:

為持續擴展本公司餐飲事業之布局及增加經營之綜效

6.是否以原股東持股為對價交換、換出股份之種類、數量股份交換後標的公司持有本公司股份占比:

否

7.換入股份之種類及數量:

擬以現金新台幣31,964仟元及發行普通股新股779,998股為對價之方式與品匯公司

全體股東進行股份交換，由本公司取得品匯已發行百分之百之股權。除純現金交易

之股東外，本股份交換案之交換比例，為品匯每1股普通股交換現金8.298748元及

本公司新發行普通股0.9股。

8.預計產生之效益:

預計此交易完成後，能為未來業務的拓展和經營規模的提升帶來積極影響，可望擴展

餐飲市場並實現互利共贏。

9.換股比例及其計算依據:

本股份交換案之交換比例，為品匯每一股普通股交換現金8.298748元及本公司

新發行普通股0.9股。本股份交換案之交換比例，係參酌本公司及品匯財務數據

及最近期市場資訊等相關資料及雙方未來經營綜合效益，並徵詢獨立專家之意見

後由雙方協議訂定，該交換比例並業經獨立專家出具合理性意見書在案。

10.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:

否

11.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

圓富聯合會計師事務所

12.會計師或律師姓名:

林錦華 會計師

13.會計師或律師開業證書字號:

北市會證字第4231號

14.預定完成日程:

本股份交換案經本公司之董事會決議通過，於向相關主管機關之所有許可、核准及

完成所有申報事項後，暫定股份交換基準日為民國114年08月31日，若因實際情況

有調整股份交換基準日之必要，授權本公司董事長或其指定之人與品匯共同協商調

整股份交換基準日並公告之。

15.標的公司之基本資料(註一):

品匯成立於108年1月25日，主要經營位於台北 101 購物中心四樓，

以「時尚加州料理」為主題的餐廳SALT&STONE。

16.所取得股份未來移轉之條件、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):

累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：1,333,333股

累積持有金額：70,776仟元

累積持有持股比例：100%

權利受限情形：不適用

18.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):

占總資產：19.85%

占母公司業主之權益：47.87%

營運資金為新台幣：-5,466仟元

本公司擬以自有資金、銀行融資及預計增資發行新股為對價取得品匯公司股權，

本交易完成後可望擴展餐飲市場並實現互利共贏，帶來正向的現金流入。

19.其他重要約定事項:

無

20.本次交易，董事有無異議:

否

21.交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對之理由):

邱泰翰。本公司董事長邱泰翰，為品匯公司之股東沛宏有限公司之負責人，持有

品匯公司20%股權。本次現金收購及股份交換案符合公司股東最大利益，董事委託

出席該次董事會，因利益迴避，並未委託表決該案，尚無致損害公司利益之慮

22.其他敘明事項:

1.本次股份交換案之交換比例已明訂於股份買賣暨交換契約

2.本股份交換暨發行新股增資案未盡之事宜，除股份買賣暨交換契約另有約定外，

授權董事長或其指定之人單獨或共同代表本公司全權處理與本次股份交換案有關之

一切必要程序並採取相關必要之行為，包括但不限於準備、簽署及交付相關合約或

文件及向主管機關提出申請或申報等，並得依最新法令規定及行政指導而逕行辦理

該等事宜。

註一：包括公司名稱及所營業務之主要內容。

註二：1.有價證券投資係公司(以個體或個別報表基礎，若為代子公司申報為該子公司持有

之自結數)迄目前為止自行結算所持有之合計數(含本次交易)；最近期財務報表中

總資產及營運資金數額，係指最近期經會計師查核或核閱之個體/個別財務報表之

數額；最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益，係指最近期經會計師查核或核

閱之合併/個別財務報表之數額，若為代子公司申報，最近期財務報表係指公開發

行(母)公司財務報表；營運資金部分金融控股公司、銀行、票券金融及保險業免

填。

2.取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得有價證券之資金來源及在資金不

足情形下，仍取得有價證券之具體原因。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/04/02

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

本公司113年度期末待彌補虧損為新台幣123,225,146元，

擬以法定盈餘公積及資本公積彌補虧損，彌補後之待彌補

虧損為新台幣0元

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

(更正114年02月26日公告)代子公司路德斯股份有限公司公告取得使用權資產

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

廠房: 台北市內湖區舊宗路一段78號1樓及2樓

2.事實發生日:114/2/26~114/2/26

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：廠房: 379.63坪

(2)每單位價格：每月租金為新台幣400~450仟元(未稅)

(3)使用權資產金額：新台幣44,464仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：新勝光投資股份有限公司

與公司之關係：非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)付款條件：每月新台幣400~450仟元(未稅)

(2)租期：租賃期間為十年，自民國114年3月1日起至民國124年06月30日止

(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易決定方式：依照市場行情議價

(2)價格參考依據：依照市場行情

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者事務所:宏邦不動產估價師聯合事務所

估價金額:44,613仟元

11.專業估價師姓名:

李青塘

12.專業估價師開業證書字號:

(108)北市估字第000278號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

無

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國114年02月26日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，子公司未設置監察人或審計委員會。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

(更正114/02/26公告)代子公司星期五股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第一款及第三款之規定辦理公告(公告主旨更正)

1.事實發生日:114/02/26

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:路德斯股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

兄弟公司(母公司皆為開展餐飲股份有限公司)

(3)資金貸與之限額(仟元):21,090

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

不適用

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):124,571

(2)累積盈虧金額(仟元):-75,350

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

53,781

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

36.40

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

廠房: 台北市內湖區舊宗路一段78號1樓及2樓

2.事實發生日:114/2/26~114/2/26

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：廠房: 379.63坪

(2)每單位價格：每月租金為新台幣400~450仟元(未稅)

(3)使用權資產金額：新台幣44,464仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：新勝光投資股份有限公司

與公司之關係：非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)付款條件：每月新台幣400~450仟元(未稅)

(2)租期：租賃期間為十年，自民國114年3月1日起至民國124年06月30日止

(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易決定方式：依照市場行情議價

(2)價格參考依據：依照市場行情

(3)決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者事務所：宏邦不動產估價師聯合事務所

估價金額：44,613仟元

11.專業估價師姓名:

李青塘

12.專業估價師開業證書字號:

(108)北市估字第000278號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

無

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國114年02月26日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，子公司未設置監察人及審計委員會。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司星期五股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第一款及第三二款之規定辦理公告

1.事實發生日:114/02/26

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:路德斯股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

兄弟公司(母公司皆為開展餐飲股份有限公司)

(3)資金貸與之限額(仟元):21,090

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

不適用

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):124,571

(2)累積盈虧金額(仟元):-75,350

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

53,781

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

36.40

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/16

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告

(2) 監察人審查113年度決算表冊報告

(3) 113年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4) 健全營運計畫執行情況報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及財務報表案

(2) 113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/18

12.停止過戶截止日期:114/05/16

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國114年03月10日起至

民國114年03月19日下午5時止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案

及董事候選人提名申請。

受理地點為本公司財會部 地址：台北市大安區敦化南路二段77號17樓，

連絡電話：(02)2742-5579。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權

行使期間為：自114年4月16日至114年5月13日止

(3)本次討論解除新任董事競業禁止係爰依公司法第209條規定，

若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，

擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/18

2.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會

(1)召開法人說明會之日期：113/11/18

(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分

(3)召開法人說明會之地點：台北市中山區民生東路三段6號2樓(台北國泰萬怡酒店)

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明公司營運概況及未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：相關簡報資料依規定公告於公開資訊觀測站

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無