公告本公司審計委員會新設名單及薪酬委員會異動

1.發生變動日期:114/05/16

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪酬委員會

3.舊任者姓名:

審議委員會-不適用

薪酬委員會

（１）董宏思

（２）蕭子昂

（３）陳祖平

4.舊任者簡歷:

審計委員會-不適用

薪酬委員會

（１）董宏思/日月光投控財務長

（２）蕭子昂/永豐證券投資信託公司董事長

（３）陳祖平/帛鈺宸公關顧問有限公司負責人

5.新任者姓名:

審計委員會

（１）獨立董事 / 董宏思

（２）獨立董事 / 蕭子昂

（３）獨立董事 / 陳祖平

（４）獨立董事 / 鄧彥敦

薪酬委員會待近期董事會推選

6.新任者簡歷:

審計委員會

（１）董宏思/日月光投控財務長

（２）蕭子昂/永豐證券投資信託公司董事長

（３）陳祖平/帛鈺宸公關顧問有限公司負責人

（４）鄧彥敦/中國信託金融控股（股）公司法務長

薪酬委員會待近期董事會推選

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因: 114年股東常會全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/05/16

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。