公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列召集事 ｜恆勁科技

公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列召集事由)

1.董事會決議日期：114/05/20

2.股東會召開日期：114/06/30

3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉新興路458-17 號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：113 年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：113年度營業報告書及財務報表案。

(2)：113年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(本次增列)

(2)：私募發行普通股案。(本次增列)

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/05/02

12.停止過戶截止日期：114/06/30

13.其他應敘明事項：依公司法規定，本公司受理股東書面提案及提名董事候選人之期間，

訂於114 年4 月18 日起至114 年4 月28 日止，凡有意提案及提名之股東

，請於114 年4 月28 日17 時前，以掛號方式送(寄)達受理處所

(本公司財務部，新竹縣湖口鄉新興路458-17 號)。