公告本公司114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)選舉當 ｜捷創科技

公告本公司114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)選舉當選名單

1.發生變動日期:114/05/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：捷創集成股份有限公司代表人：林益民

(2)董事：迅英投資有限公司代表人：胡嘉禎

(3)董事：溫在昇

(4)董事：李秋燕

(5)董事：鄭文吉

(6)監察人：梁立恒

(7)監察人：廖瑞萍

4.舊任者簡歷:

(1)董事：捷創集成股份有限公司代表人：林益民/捷創科技股份有限公司總經理。

(2)董事：迅英投資有限公司代表人：胡嘉禎/捷創科技股份有限公司副總經理。

(3)董事：溫在昇/捷創科技股份有限公司副總經理。

(4)董事：李秋燕/廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師。

(5)董事：鄭文吉/捷創科技股份有限公司副總經理。

(6)監察人：梁立恒/捷創科技監察人。

(7)監察人：廖瑞萍/捷創科技監察人。

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：傳晶投資有限公司代表人：林益民

(2)董事：迅英投資有限公司代表人：胡嘉禎

(3)董事：捷創集成股份有限公司代表人：李秋燕

(4)獨立董事：莊嘉文

(5)獨立董事：林家弘

(6)獨立董事：陳智弘

(7)獨立董事：李佩玲

6.新任者簡歷:

(1)董事：傳晶投資有限公司代表人：林益民/捷創科技股份有限公司總經理。

(2)董事：迅英投資有限公司代表人：胡嘉禎/捷創科技股份有限公司副總經理。

(3)董事：捷創集成股份有限公司代表人：李秋燕/廣信益群聯合會計師事務所

合夥會計師。

(4)獨立董事：莊嘉文/聯緯聯合會計師事務所合夥會計師。

(5)獨立董事：林家弘/鯨揚科技股份有限公司總經理。

(6)獨立董事：陳智弘/國立陽明交通大學教授。

(7)獨立董事：李佩玲/鈺邦科技股份有限公司財務處處長。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:114年股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：傳晶投資有限公司代表人：林益民，1,710,248股。

(2)董事：迅英投資有限公司代表人：胡嘉禎，1,347,111股。

(3)董事：捷創集成股份有限公司代表人：李秋燕，4,301,567股。

(4)獨立董事：莊嘉文，0股。

(5)獨立董事：林家弘，0股。

(6)獨立董事：陳智弘，0股。

(7)獨立董事：李佩玲，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/26∼116/06/25

11.新任生效日期:114/05/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選董事，依證券交易法

由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。