捷創科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/04/09

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:公司治理主管

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:鄭文吉

6.新任者簡歷:捷創科技股份有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任生效日期:114/04/09

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議召開114年股東常會公告(修訂及增加議案)

1.董事會決議日期:114/04/09

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:新竹市關新路27號6樓之一 (本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度監察人審查報告。

(3)113年度員工酬勞與董監酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司本公司「企業永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業

程序及行為指南」與「董事、監察人暨經理人道德行為準則」等內部規章案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(修訂)

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)擬於上櫃前對外公開承銷辦理現金增資發行新股，並提請原股東全數放棄優先認購權

利案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。(新增)

(4)修訂「董事及監察人選任程序」案。(新增)

(5)資本公積發放現金股利案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/09

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):441,720

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):204,800

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):56,708

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):87,509

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):68,034

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):68,034

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.41

11.期末總資產(仟元):768,857

12.期末總負債(仟元):144,446

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):624,411

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/04/09

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：72,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/09

2.公司名稱:捷創科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司113年度獲利依章程規定提撥員工

及董監事酬勞，並以現金方式發放如下：

員工酬勞：新台幣12,210,566元。

董監酬勞：新台幣2,035,094元。

(2)113年度提列配發員工酬勞及董監事酬勞，與帳上估列員工酬勞及董監事酬勞金額

相同。

(3)本案經114年4月9日董事會決議通過，提請114年股東常會報告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:新竹市關新路27號6樓之一 (本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度監察人審查報告。

(3)113年度員工酬勞與董監酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)擬於上櫃前對外公開承銷辦理現金增資發行新股，並提請原股東全數放棄優先認購權

利案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會(補充公告）

1.事實發生日:113/12/30

2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會。

(1)召開法人說明會之日期:113年12月30日(星期一)。

(2)召開法人說明會之時間:14點30分。

(3)召開法人說明會之地點: 台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室)。

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人座談會，

說明本公司營運現況與未來。

(5)法人說明會簡報內容:簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表

或法說會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:參加者需事先向永豐金報名（李小姐：02-23828711）。

1.事實發生日:113/12/30

2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會。

(1)召開法人說明會之日期:113年12月30日(星期一)。

(2)召開法人說明會之時間:14點30分。

(3)召開法人說明會之地點: 台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室)。

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人座談會，

說明本公司營運現況與未來。

(5)法人說明會簡報內容:簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表

或法說會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。