捷創科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/06/19

2.審計委員會通過財務報告日期:114/06/19

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):123,715

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,741

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,620

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,004

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,180

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,180

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.40

11.期末總資產(仟元):805,027

12.期末總負債(仟元):154,399

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):650,628

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/05/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年營業報告書、個體財務報表

及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事（含獨立董事）案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過擬於上櫃前對外公開承銷辦理現金增資發行新股，並提請原股東

全數放棄優先認購權利案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。

(4)通過資本公積發放現金股利案。

(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)選舉當選名單

1.發生變動日期:114/05/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：捷創集成股份有限公司代表人：林益民

(2)董事：迅英投資有限公司代表人：胡嘉禎

(3)董事：溫在昇

(4)董事：李秋燕

(5)董事：鄭文吉

(6)監察人：梁立恒

(7)監察人：廖瑞萍

4.舊任者簡歷:

(1)董事：捷創集成股份有限公司代表人：林益民/捷創科技股份有限公司總經理。

(2)董事：迅英投資有限公司代表人：胡嘉禎/捷創科技股份有限公司副總經理。

(3)董事：溫在昇/捷創科技股份有限公司副總經理。

(4)董事：李秋燕/廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師。

(5)董事：鄭文吉/捷創科技股份有限公司副總經理。

(6)監察人：梁立恒/捷創科技監察人。

(7)監察人：廖瑞萍/捷創科技監察人。

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：傳晶投資有限公司代表人：林益民

(2)董事：迅英投資有限公司代表人：胡嘉禎

(3)董事：捷創集成股份有限公司代表人：李秋燕

(4)獨立董事：莊嘉文

(5)獨立董事：林家弘

(6)獨立董事：陳智弘

(7)獨立董事：李佩玲

6.新任者簡歷:

(1)董事：傳晶投資有限公司代表人：林益民/捷創科技股份有限公司總經理。

(2)董事：迅英投資有限公司代表人：胡嘉禎/捷創科技股份有限公司副總經理。

(3)董事：捷創集成股份有限公司代表人：李秋燕/廣信益群聯合會計師事務所

合夥會計師。

(4)獨立董事：莊嘉文/聯緯聯合會計師事務所合夥會計師。

(5)獨立董事：林家弘/鯨揚科技股份有限公司總經理。

(6)獨立董事：陳智弘/國立陽明交通大學教授。

(7)獨立董事：李佩玲/鈺邦科技股份有限公司財務處處長。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:114年股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：傳晶投資有限公司代表人：林益民，1,710,248股。

(2)董事：迅英投資有限公司代表人：胡嘉禎，1,347,111股。

(3)董事：捷創集成股份有限公司代表人：李秋燕，4,301,567股。

(4)獨立董事：莊嘉文，0股。

(5)獨立董事：林家弘，0股。

(6)獨立董事：陳智弘，0股。

(7)獨立董事：李佩玲，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/26∼116/06/25

11.新任生效日期:114/05/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選董事，依證券交易法

由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/23

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：林家弘

(2)獨立董事：莊嘉文

(3)獨立董事：陳智弘

(4)獨立董事：李佩玲

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：莊嘉文/聯緯聯合會計師事務所合夥會計師。

(2)獨立董事：林家弘/鯨揚科技股份有限公司總經理。

(3)獨立董事：陳智弘/國立陽明交通大學教授。

(4)獨立董事：李佩玲/鈺邦科技股份有限公司財務處處長。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，

由全體獨立董事組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/05/23

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/23

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:捷創集成股份有限公司代表人：林益民

4.舊任者簡歷:捷創科技股份有限公司總經理

5.新任者姓名:傳晶投資有限公司代表人：林益民

6.新任者簡歷:捷創科技股份有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:本公司董事全面改選，由出席董事推舉林益民先生擔任董事長。

9.新任生效日期:114/05/23

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/23

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)莊嘉文

(2)林家弘

(3)何式剛

4.舊任者簡歷:

(1)莊嘉文/聯緯聯合會計師事務所合夥會計師。

(2)林家弘/鯨揚科技股份有限公司總經理。

(3)何式剛/勤美股份有限公司總管理處主管。

5.新任者姓名:

(1)莊嘉文

(2)林家弘

(3)何式剛

6.新任者簡歷:

(1)莊嘉文/聯緯聯合會計師事務所合夥會計師。

(2)林家弘/鯨揚科技股份有限公司總經理。

(3)何式剛/勤美股份有限公司總管理處主管。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，經本公司114年第三次

董事會重新委任第二屆薪酬委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/3∼116/06/25

10.新任生效日期:114/05/23

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/23

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)莊嘉文

(2)林家弘

(3)何式剛

4.舊任者簡歷:

(1)莊嘉文/聯緯聯合會計師事務所合夥會計師。

(2)林家弘/鯨揚科技股份有限公司總經理。

(3)何式剛/勤美股份有限公司總管理處主管。

5.新任者姓名:

(1)莊嘉文

(2)林家弘

(3)何式剛

6.新任者簡歷:

(1)莊嘉文/聯緯聯合會計師事務所合夥會計師。

(2)林家弘/鯨揚科技股份有限公司總經理。

(3)何式剛/勤美股份有限公司總管理處主管。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，經本公司114年第三次

董事會重新委任第二屆薪酬委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/3∼116/06/25

10.新任生效日期:114/05/23

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/05/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)傳晶投資有限公司代表人：林益民

(2)迅英投資有限公司代表人：胡嘉禎

(3)捷創集成(股)公司代表人：李秋燕

(4)莊嘉文

(5)林家弘

(6)陳智弘

(7)李佩玲

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:114/05/23∼117/05/22

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:傳晶投資有限公司代表人：林益民

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:寰鼎集成電路(上海)有限公司 董事：林益民

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區張江高科技園區祖?之路1077號3樓2305室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:機電產品、電子產品、集成電路零件批發，進出口

及相關配套業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/04/09

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:公司治理主管

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:鄭文吉

6.新任者簡歷:捷創科技股份有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任生效日期:114/04/09

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議召開114年股東常會公告(修訂及增加議案)

1.董事會決議日期:114/04/09

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:新竹市關新路27號6樓之一 (本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度監察人審查報告。

(3)113年度員工酬勞與董監酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司本公司「企業永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業

程序及行為指南」與「董事、監察人暨經理人道德行為準則」等內部規章案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(修訂)

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)擬於上櫃前對外公開承銷辦理現金增資發行新股，並提請原股東全數放棄優先認購權

利案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。(新增)

(4)修訂「董事及監察人選任程序」案。(新增)

(5)資本公積發放現金股利案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/09

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):441,720

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):204,800

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):56,708

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):87,509

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):68,034

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):68,034

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.41

11.期末總資產(仟元):768,857

12.期末總負債(仟元):144,446

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):624,411

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/04/09

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：72,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/09

2.公司名稱:捷創科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司113年度獲利依章程規定提撥員工

及董監事酬勞，並以現金方式發放如下：

員工酬勞：新台幣12,210,566元。

董監酬勞：新台幣2,035,094元。

(2)113年度提列配發員工酬勞及董監事酬勞，與帳上估列員工酬勞及董監事酬勞金額

相同。

(3)本案經114年4月9日董事會決議通過，提請114年股東常會報告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:新竹市關新路27號6樓之一 (本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度監察人審查報告。

(3)113年度員工酬勞與董監酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)擬於上櫃前對外公開承銷辦理現金增資發行新股，並提請原股東全數放棄優先認購權

利案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會(補充公告）

1.事實發生日:113/12/30

2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會。

(1)召開法人說明會之日期:113年12月30日(星期一)。

(2)召開法人說明會之時間:14點30分。

(3)召開法人說明會之地點: 台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室)。

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人座談會，

說明本公司營運現況與未來。

(5)法人說明會簡報內容:簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表

或法說會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:參加者需事先向永豐金報名（李小姐：02-23828711）。

1.事實發生日:113/12/30

2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會。

(1)召開法人說明會之日期:113年12月30日(星期一)。

(2)召開法人說明會之時間:14點30分。

(3)召開法人說明會之地點: 台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室)。

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人座談會，

說明本公司營運現況與未來。

(5)法人說明會簡報內容:簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表

或法說會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。