公告本公司114年股東常會通過解除本公司新任董事競業禁止限制 ｜泰合生技藥品

1.股東會決議日:114/06/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 李世仁

董事 江明衛

董事 洪素芬

董事 輝創投資(股)公司法人代表人:林泓陞

董事 信東生技(股)公司法人代表人:柯彥輝

獨立董事 朱紀洪

獨立董事 葛之剛

獨立董事 馮震宇

獨立董事 劉克宜

3.許可從事競業行為之項目:

董事 李世仁

目前兼任:

全崴生技(股)公司 董事長

健亞生物科技股份有限公司獨立董事、薪酬委員、審計委員

中裕新藥股份有限公司獨立董事、薪酬委員、審計委員

台灣浩鼎生技股份有限公司獨立董事、薪酬委員、審計委員

創新工業技術移轉股份有限公司董事

美國Amphastar Pharmaceuticals,Inc.董事

台灣生物產業發展協會理事

台灣胸腔健康推廣協會理事

董事 江明衛

目前兼任:

躍騏興業股份有限公司董事長

貫理工業股份有限公司董事長

貫隆塑膠工業股份有限公司董事

貫暘科技股份有限公司董事

董事 洪素芬

目前兼任：

躍騏興業股份有限公司 監察人

貫理工業股份有限公司董事

貫隆塑膠工業股份有限公司監察人

董事 輝創投資股份有限公司代表人:林泓陞

目前兼任:

泓達投資股份有限公司董事及研究部經理

董事 信東生技股份有限公司代表人:柯彥輝

目前兼任:

信東生技(股)公司董事及總經理

紹善(股)公司董事長及總經理

信東流通事業股份有限公司董事長

榮民製藥(股)公司董事及總經理

麥迪森醫藥股份有限公司董事及總經理

北京信東聯創生物技術有限公司董事長

信德生技股份有限公司董事長

美加優健康國際股份有限公司董事長

復亨生技股份有限公司董事長

健裕生技股份有限公司董事長

清華粒子科技股份有限公司董事長

創祐生技股份有限公司副董事長

台灣創業投資股份有限公司總經理及董事

美商浩偉生技有限公司台灣分公司經理人

澳門商茂鑫科技化工產品有限公司台灣分公司經理人

薩摩亞商慈輝管理顧問有限公司台灣分公司經理人

清遠華能製藥有限公司董事

富堅投資管理顧問股份有限公司董事

益聯糖業股份有限公司董事

建德工業股份有限公司董事

祐源股份有限公司董事

朝健事業股份有限公司董事

昶耀科技股份有限公司董事

保帝生醫股份有限公司董事

和益化學工業股份有限公司董事

永祐實業股份有限公司監察人

偉科生物技術股份有限公司監察人

獨立董事 朱紀洪目前兼任：

宏恩醫療團財團法人宏恩綜合醫院院長兼董事

三軍總醫院兼任醫師

國防醫學院兼任副教授

獨立董事 葛之剛目前兼任：

法德生技藥品股份有限公司獨立董事

易威生醫科技股份有限公司獨立董事暨薪酬委員及審計委員

獨立董事 馮震宇目前兼任：

永豐金證券(股)公司獨立董事

獨立董事 劉克宜目前兼任：

合作金庫金融控股股份有限公司獨立董事

健亞生物科技股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:柯彥輝董事代表人

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北京信東聯創生物技術有限公司 董事長、

澳門商茂鑫科技化工產品有限公司 董事長、清遠華能製藥有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:北京信東聯創生物技術有限公司：京海澱區知春路甲48號

盈都大廈3號樓4單元18F、澳門商茂鑫科技化工產品有限公司：澳門北京街244-246號

澳門金融中心6字樓M室、清遠華能製藥有限公司：廣東省清遠市陽光新城七號區

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:軟性角膜接觸用護理液、化工產品(不含危險化學品

及一類易制毒化物學品)的批發業務；技術開發及轉讓、諮詢服務、科技化工產品之貿

易及進出口、生產經營β-內醞胺類抗生素原料藥及製劑等產品

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。