公告本公司114年股東常會重要決議事項 ｜泰合生技藥品

1.股東會日期:114/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司股票上市(櫃)前現金增資，提請原股東全數放棄優先認購權案。

(2)通過廢止本公司「董事及監察人選任程序」並重新訂定「董事選任程序」案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(7)通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。