公告本公司114年股東常會董事及獨立董事當選名單 ｜神達數位

1.發生變動日期:114/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1) 董　　事：神達控股(股)公司　　 代表人：何繼武

(2) 董　　事：張樂群

(3) 董　　事：神達控股(股)公司　　 代表人：黃秀玲

(4) 董　　事：神達控股(股)公司　　 代表人：姜易成

(5) 董　　事：神達控股(股)公司　　 代表人：苗華久

(6) 監 察 人：臺聯國際投資(股)公司 代表人：楊香芸

(7) 監 察 人：臺聯國際投資(股)公司 代表人：丁惠瑗

4.舊任者簡歷:

(1) 董　　事：神達控股(股)公司　　 代表人：何繼武／神達數位(股)公司董事長

(2) 董　　事：張樂群／神達數位(股)公司董事

(3) 董　　事：神達控股(股)公司　　 代表人：黃秀玲／神達數位(股)公司董事

(4) 董　　事：神達控股(股)公司　　 代表人：姜易成／神達數位(股)公司董事

(5) 董　　事：神達控股(股)公司　　 代表人：苗華久／神達數位(股)公司董事

(6) 監 察 人：臺聯國際投資(股)公司 代表人：楊香芸／神達數位(股)公司監察人

(7) 監 察 人：臺聯國際投資(股)公司 代表人：丁惠瑗／神達數位(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1) 董　　事：神達控股(股)公司　　代表人：何繼武

(2) 董　　事：張樂群

(3) 董　　事：神達控股(股)公司　　代表人：楊香芸

(4) 董　　事：神達控股(股)公司　　代表人：苗華久

(5) 董　　事：神達控股(股)公司　　代表人：林文峰

(6) 董　　事：神通電腦(股)公司　 代表人：陳建賢

(7) 獨立董事：周珮芬

(8) 獨立董事：陳綠蔚

(9) 獨立董事：景虎士

6.新任者簡歷:

(1) 董　　事：神達控股(股)公司　　代表人：何繼武／神達數位(股)公司董事長

(2) 董　　事：張樂群／神達數位(股)公司董事

(3) 董　　事：神達控股(股)公司　　代表人：楊香芸／神達數位(股)公司監察人

(4) 董　　事：神達控股(股)公司　　代表人：苗華久／神達數位(股)公司董事

(5) 董　　事：神達控股(股)公司　　代表人：林文峰／神達數位(股)公司副總經理

(6) 董　　事：神通電腦(股)公司　　代表人：陳建賢／神基科技(股)公司共同總經理

(7) 獨立董事：周珮芬／神達數位(股)公司薪資報酬委員

(8) 獨立董事：陳綠蔚／神達數位(股)公司薪資報酬委員

(9) 獨立董事：景虎士／神達數位(股)公司薪資報酬委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

提前全面改選

8.異動原因:114年股東常會提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1) 董　　事：神達控股(股)公司　　　代表人：何繼武／66,943,889股

(2) 董　　事：張樂群／956,000股

(3) 董　　事：神達控股(股)公司　　　代表人：楊香芸／66,943,889股

(4) 董　　事：神達控股(股)公司　　　代表人：苗華久／66,943,889股

(5) 董　　事：神達控股(股)公司　　　代表人：林文峰／66,943,889股

(6) 董　　事：神通電腦(股)公司　　　代表人：陳建賢／2,353,863股

(7) 獨立董事：周珮芬／0股

(8) 獨立董事：陳綠蔚／0股

(9) 獨立董事：景虎士／0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20 ~ 116/06/19

11.新任生效日期:114/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。