公告本公司114年股東常會重要決議 ｜神達數位

1.股東會日期:114/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

經表決後照案承認盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

經表決後照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

經表決後照案承認。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)董　　事：神達控股(股)公司　　　代表人：何繼武

(2)董　　事：張樂群

(3)董　　事：神達控股(股)公司　　　代表人：楊香芸

(4)董　　事：神達控股(股)公司　　　代表人：苗華久

(5)董　　事：神達控股(股)公司 代表人：林文峰

(6)董　　事：神通電腦(股)公司　　　代表人：陳建賢

(7)獨立董事：周珮芬

(8)獨立董事：陳綠蔚

(9)獨立董事：景虎士

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)申請股票上市案：

經表決後照案通過。

(2)辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購案：

經表決後照案通過。

(3)修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、

「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」、「股東會議事規則」及

「董事及監察人選任程序」部分條文案：

經表決後照案通過。

(4)解除董事競業之限制案：

經表決後照案通過。

7.其他應敘明事項:無。