神達數位公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/07/08

2.公司名稱:神達數位股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由: 神達數位股份有限公司(7821-TW)

公佈一百一十四年六月份及一百一十四年累計自結合併營收分別為新台幣6.08億元及

新台幣39.3億元。較去年同期新台幣5.98億元及新台幣30.86億元成長1.6%及27.33%。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.傳播媒體名稱:工商時報B05版,時報資訊

2.報導日期:114/06/28

3.報導內容:神數營收年增兩位數成長

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:訊息為媒體善意之臆測，本公司並未針對全年獲利

或營運目標公布財測，所有財務訊息應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。

6.因應措施:澄清媒體報導

7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

經表決後照案承認盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

經表決後照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

經表決後照案承認。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)董　　事：神達控股(股)公司　　　代表人：何繼武

(2)董　　事：張樂群

(3)董　　事：神達控股(股)公司　　　代表人：楊香芸

(4)董　　事：神達控股(股)公司　　　代表人：苗華久

(5)董　　事：神達控股(股)公司 代表人：林文峰

(6)董　　事：神通電腦(股)公司　　　代表人：陳建賢

(7)獨立董事：周珮芬

(8)獨立董事：陳綠蔚

(9)獨立董事：景虎士

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)申請股票上市案：

經表決後照案通過。

(2)辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購案：

經表決後照案通過。

(3)修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、

「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」、「股東會議事規則」及

「董事及監察人選任程序」部分條文案：

經表決後照案通過。

(4)解除董事競業之限制案：

經表決後照案通過。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1) 董　　事：神達控股(股)公司　　 代表人：何繼武

(2) 董　　事：張樂群

(3) 董　　事：神達控股(股)公司　　 代表人：黃秀玲

(4) 董　　事：神達控股(股)公司　　 代表人：姜易成

(5) 董　　事：神達控股(股)公司　　 代表人：苗華久

(6) 監 察 人：臺聯國際投資(股)公司 代表人：楊香芸

(7) 監 察 人：臺聯國際投資(股)公司 代表人：丁惠瑗

4.舊任者簡歷:

(1) 董　　事：神達控股(股)公司　　 代表人：何繼武／神達數位(股)公司董事長

(2) 董　　事：張樂群／神達數位(股)公司董事

(3) 董　　事：神達控股(股)公司　　 代表人：黃秀玲／神達數位(股)公司董事

(4) 董　　事：神達控股(股)公司　　 代表人：姜易成／神達數位(股)公司董事

(5) 董　　事：神達控股(股)公司　　 代表人：苗華久／神達數位(股)公司董事

(6) 監 察 人：臺聯國際投資(股)公司 代表人：楊香芸／神達數位(股)公司監察人

(7) 監 察 人：臺聯國際投資(股)公司 代表人：丁惠瑗／神達數位(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1) 董　　事：神達控股(股)公司　　代表人：何繼武

(2) 董　　事：張樂群

(3) 董　　事：神達控股(股)公司　　代表人：楊香芸

(4) 董　　事：神達控股(股)公司　　代表人：苗華久

(5) 董　　事：神達控股(股)公司　　代表人：林文峰

(6) 董　　事：神通電腦(股)公司　 代表人：陳建賢

(7) 獨立董事：周珮芬

(8) 獨立董事：陳綠蔚

(9) 獨立董事：景虎士

6.新任者簡歷:

(1) 董　　事：神達控股(股)公司　　代表人：何繼武／神達數位(股)公司董事長

(2) 董　　事：張樂群／神達數位(股)公司董事

(3) 董　　事：神達控股(股)公司　　代表人：楊香芸／神達數位(股)公司監察人

(4) 董　　事：神達控股(股)公司　　代表人：苗華久／神達數位(股)公司董事

(5) 董　　事：神達控股(股)公司　　代表人：林文峰／神達數位(股)公司副總經理

(6) 董　　事：神通電腦(股)公司　　代表人：陳建賢／神基科技(股)公司共同總經理

(7) 獨立董事：周珮芬／神達數位(股)公司薪資報酬委員

(8) 獨立董事：陳綠蔚／神達數位(股)公司薪資報酬委員

(9) 獨立董事：景虎士／神達數位(股)公司薪資報酬委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

提前全面改選

8.異動原因:114年股東常會提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1) 董　　事：神達控股(股)公司　　　代表人：何繼武／66,943,889股

(2) 董　　事：張樂群／956,000股

(3) 董　　事：神達控股(股)公司　　　代表人：楊香芸／66,943,889股

(4) 董　　事：神達控股(股)公司　　　代表人：苗華久／66,943,889股

(5) 董　　事：神達控股(股)公司　　　代表人：林文峰／66,943,889股

(6) 董　　事：神通電腦(股)公司　　　代表人：陳建賢／2,353,863股

(7) 獨立董事：周珮芬／0股

(8) 獨立董事：陳綠蔚／0股

(9) 獨立董事：景虎士／0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20 ~ 116/06/19

11.新任生效日期:114/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

1.股東會決議日:114/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董　　事：神達控股(股)公司　　　代表人：何繼武

董　　事：神達控股(股)公司　　　代表人：楊香芸

董　　事：神達控股(股)公司　　　代表人：苗華久

董　　事：神通電腦(股)公司　　　代表人：陳建賢

獨立董事：周珮芬

獨立董事：陳綠蔚

獨立董事：景虎士

法人董事：神達控股(股)公司

法人董事：神通電腦(股)公司

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董　　事：神通電腦(股)公司　　　代表人：陳建賢

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

昆山丘鈦微電子股份有限公司 車載事業部總經理

昆山丘鈦智行致遠科技有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

昆山丘鈦微電子股份有限公司：江蘇省昆山高新技術產業開發區台虹路3號

昆山丘鈦智行致遠科技有限公司：江蘇省昆山高新技術產業開發區台虹路3號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

製造及買賣攝像頭模組。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/27

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:何繼武

4.舊任者簡歷:神達數位(股)公司董事長

5.新任者姓名:何繼武

6.新任者簡歷:神達數位(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）: 提前全面改選

8.異動原因:114年股東常會提前全面改選

9.新任生效日期:114/06/27

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)景虎士

(2)陳綠蔚

(3)周珮芬

4.舊任者簡歷:

(1)景虎士／神達數位(股)公司薪資報酬委員

(2)陳綠蔚／神達數位(股)公司薪資報酬委員

(3)周珮芬／神達數位(股)公司薪資報酬委員

5.新任者姓名:

(1)景虎士

(2)陳綠蔚

(3)周珮芬

6.新任者簡歷:

(1)景虎士／神達數位(股)公司薪資報酬委員

(2)陳綠蔚／神達數位(股)公司薪資報酬委員

(3)周珮芬／神達數位(股)公司薪資報酬委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

提前全面改選董事

8.異動原因:114年股東常會提前全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/25 ~ 116/06/19

10.新任生效日期:114/06/27

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)陳綠蔚

(2)景虎士

(3)周珮芬

6.新任者簡歷:

(1)陳綠蔚／神達數位(股)公司薪資報酬委員

(2)景虎士／神達數位(股)公司薪資報酬委員

(3)周珮芬／神達數位(股)公司薪資報酬委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/06/27

11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/09

2.公司名稱:神達數位股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由: 神達數位股份有限公司(7821-TW)

公佈一百一十四年五月份及一百一十四年累計自結合併營收分別為新台幣 4.93億元

及新台幣 33.22億元。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/05/13

2. 股利所屬年(季)度：114年 第1季

3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/03/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/05/13

2.公司名稱:神達數位股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由: 神達數位股份有限公司(7821-TW)

公佈一百一十四年四月份及一百一十四年累計自結合併營收分別為新台幣 5.7億元

及新台幣 28.29億元。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/04/08

2.公司名稱:神達數位股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由: 神達數位股份有限公司(7821-TW)

公佈一百一十四年三月份及一百一十四年累計自結合併營收分別為新台幣 9.9億元

及新台幣 22.59億元。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/04/07

2.公司名稱: 神達數位股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議申請股票上市案

6.因應措施:

因應公司營運成長目標及延攬專業人才，規劃長期發展以達

永續經營，本公司擬於適當時機向臺灣證券交易所申請股票

上市。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，提請原股東放棄優先認購案

1.董事會決議日期:114/04/07

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定

4.每股面額:10元

5.發行總金額:未定

6.發行價格:未定

7.員工認購股數或配發金額:

依公司法第267條第1項之規定，保留發行總數之10%~15%由

本公司員工認購。

8.公開銷售股數:未定

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

除保留員工認購外，其餘發行新股全數提撥供辦理初次上市前公開承銷。

擬提請股東會同意，請全體股東同意放棄該次發行新股之優先認購權，

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

員工認購不足或放棄部分授權董事長洽特定人認購之。

11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:辦理現金增資供初次上市公開承銷。

13.其他應敘明事項:

本次發行之股數、價格、條件、募集金額、預計進度及可能產生效益、經核准發行後

訂定增資基準日及股款繳納期間等其他相關事項，或如因法令規定、主管機關核定及

基於營運評估、客觀環境條件改變而有修正之必要時，擬提請股東會授權董事會全權

處理之。

1.董事會決議日期:114/04/07

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路202號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告

(二)113年度監察人查核報告

(三)113年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

(四)113年度盈餘分派現金股利情形報告

(五)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序

行為指南」、「永續發展實務守則」及「道德行為準

則」暨修正「董事會議事規範」

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書及財務報表案

(二)113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(一)申請股票上市案

(二)辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，擬提

請原股東放棄優先認購案

(三)修正「公司章程」部分條文案

(四)修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商

品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背

書保證處理程序」、「股東會議事規則」及「董事及

監察人選任程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法規定，訂定自114年4月11日起至114年4月21日止於

本公司桃園市龜山區文化二路200號財務部受理股東提案及董事候

選人提名。

1.事實發生日:114/03/27

2.發生緣由:

(1)召開法人說明會之日期：114/03/27

(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分

(3)召開法人說明會之地點：元大金融廣場國際會議廳A (台北市仁愛路三段157號3樓)

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公

司營運概況與未來展望。

3.因應措施: 無。

4.其他應敘明事項: 無。