公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 ｜普生

1.發生變動日期:114/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事:

德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事

香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華

林孟德董事

(二)獨立董事：

莊哲仁獨立董事、吳金洌獨立董事、林倩如獨立董事、郭旭崧獨立董事

4.舊任者簡歷:

董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、普生(股)公司董事長

董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事、麗豐(股)公司董事長

董事:林孟德董事、普生(股)公司總經理

獨立董事:莊哲仁獨立董事、台耀化學(股)公司獨立董事

獨立董事:吳金洌獨立董事、中央研究院客座講座

獨立董事:林倩如獨立董事、柚棵管理顧問有限公司董事

獨立董事:郭旭崧獨立董事、宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事:

德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事

香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事

德慧國際股份有限公司代表人:林孟德董事

香港克麗緹娜國際有限公司代表人:葉建志

德慧國際股份有限公司代表人:林家振董事

(二)獨立董事：

吳金洌獨立董事、林倩如獨立董事、李丞華獨立董事、陳瑞薰獨立董事

6.新任者簡歷:

董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、普生(股)公司董事長

董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事、麗豐(股)公司董事長

董事:德慧國際股份有限公司代表人:林孟德董事、普生(股)公司總經理

董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:葉建志董事、麗豐(股)公司資深財務總監

董事:德慧國際股份有限公司代表人:林家振董事、美國安卓樂資本國際私募基金董事長

獨立董事:吳金洌獨立董事、中央研究院客座講座

獨立董事:林倩如獨立董事、柚棵管理顧問有限公司董事

獨立董事:李丞華獨立董事、國立陽明交通大學兼任教授

獨立董事:陳瑞薰獨立董事、威健(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶:8,022,706股

香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華:11,805,203股

德慧國際股份有限公司代表人:林孟德:392,000股

香港克麗緹娜國際有限公司代表人:葉建志:11,805,203股

德慧國際股份有限公司代表人:林家振:392,000股

吳金洌:0股

林倩如:0股

李丞華:0股

陳瑞薰:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

11.新任生效日期:114/06/27

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。