公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。

(一)董事當選名單如下:

董事:德慧國際股份有限公司法人代表人:林宗慶

董事:香港克麗緹娜國際有限公司法人代表人:陳碧華

董事:德慧國際股份有限公司法人代表人:林孟德

董事:香港克麗緹娜國際有限公司法人代表人:葉建志

董事:德慧國際股份有限公司法人代表人:林家振

(二)獨立董事當選名單如下:

獨立董事:吳金洌

獨立董事:林倩如

獨立董事:李丞華

獨立董事:陳瑞薰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理現金發行新股案。

(2)通過辦理私募普通股案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。