公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) ｜祥圃實業

公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:114/07/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：無式股份有限公司 代表人:吳昆民

(2)董事：林永豐

(3)董事：楊名久

(4)董事：謝永彬

(5)董事：吳季衡

(6)監察人：旭容股份有限公司 代表人:陳振翼

(7)監察人：陳美雲

4.舊任者簡歷:

(1)董事無式股份有限公司代表人吳昆民:祥圃實業(股)公司董事長

(2)董事林永豐:祥圃實業(股)公司副董事長

(3)董事楊名久:祥圃實業(股)公司董事

(4)董事謝永彬:祥圃實業(股)公司業務長

(5)董事吳季衡:祥圃實業(股)公司執行長

(6)監察人旭容股份有限公司代表人陳振翼:祥圃實業(股)公司監察人

(7)監察人陳美雲:祥圃實業(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：無式股份有限公司 代表人:吳昆民

(2)董事：林永豐

(3)董事：楊名久

(4)董事：吳季衡

(5)獨立董事:陳萬金

(6)獨立董事:彭智彬

(7)獨立董事:鄭至甫

(8)獨立董事:張岑瑤

6.新任者簡歷:

(1)董事無式股份有限公司代表人吳昆民:祥圃實業(股)公司董事長

(2)董事林永豐:祥圃實業(股)公司副董事長

(3)董事楊名久:祥圃實業(股)公司董事

(4)董事吳季衡:祥圃實業(股)公司執行長

(5)獨立董事陳萬金:祥圃實業(股)公司獨立董事

(6)獨立董事彭智彬:智路管理顧問有限公司總經理

(7)獨立董事鄭至甫:國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授、教授

(8)獨立董事張岑瑤:國立雲林科技大學創意生活設計專任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：無式股份有限公司 代表人:吳昆民/3,592,000股

(2)董事：林永豐/1,761,000股

(3)董事：楊名久/1,393,000股

(4)董事：吳季衡/2,635,000股

(5)獨立董事:陳萬金/0股

(6)獨立董事:彭智彬/0股

(7)獨立董事:鄭至甫/0股

(8)獨立董事:張岑瑤/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/21-116/06/20

11.新任生效日期:114/07/31

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無