公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項 ｜祥圃實業

1.臨時股東會日期:114/07/31

2.重要決議事項:

一、討論事項

(1)通過修定本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「董事選任辦法」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(6)通過本公司申請股票上櫃暨配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金

增資發行新股，擬請全體股東放棄優先認購案。

二、選舉事項

(1)完成全面改選董事(含四席獨立董事)案。

3.其它應敘明事項:無