祥圃實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:114/08/10

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事:陳萬金

獨立董事:彭智彬

獨立董事:鄭至甫

獨立董事:張岑瑤

6.新任者簡歷:

獨立董事陳萬金:祥圃實業(股)公司獨立董事

獨立董事彭智彬:智路管理顧問有限公司總經理

獨立董事鄭至甫:國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授、教授

獨立董事張岑瑤:國立雲林科技大學創意生活設計專任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司設置審計委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/07/31

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/08/10

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:陳萬金

(2)獨立董事:彭智彬

(3)獨立董事:鄭至甫

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事陳萬金:祥圃實業(股)公司獨立董事

(2)獨立董事彭智彬:智路管理顧問有限公司總經理

(3)獨立董事鄭至甫:國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授、教授

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:陳萬金

(2)獨立董事:彭智彬

(3)獨立董事:鄭至甫

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事陳萬金:祥圃實業(股)公司獨立董事

(2)獨立董事彭智彬:智路管理顧問有限公司總經理

(3)獨立董事鄭至甫:國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授、教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

提前全面改選

8.異動原因:配合董事提前全面改選，董事會重新委任薪資報酬委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/05 ~ 116/06/20

10.新任生效日期:114/08/10

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/08/10

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:吳昆民

4.舊任者簡歷:祥圃實業(股)公司董事長

5.新任者姓名:吳季衡

6.新任者簡歷:祥圃實業(股)公司執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:全面提前改選

8.異動原因:全面提前改選，重新選任

9.新任生效日期:114/08/10

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:114/08/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:王家蘭 財會主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/08/10

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):845,802

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):196,278

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):43,265

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58,994

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,864

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,864

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.32

11.期末總資產(仟元):2,266,563

12.期末總負債(仟元):1,107,003

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,073,560

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:114/07/31

2.重要決議事項:

一、討論事項

(1)通過修定本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「董事選任辦法」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(6)通過本公司申請股票上櫃暨配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金

增資發行新股，擬請全體股東放棄優先認購案。

二、選舉事項

(1)完成全面改選董事(含四席獨立董事)案。

3.其它應敘明事項:無

公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:114/07/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：無式股份有限公司 代表人:吳昆民

(2)董事：林永豐

(3)董事：楊名久

(4)董事：謝永彬

(5)董事：吳季衡

(6)監察人：旭容股份有限公司 代表人:陳振翼

(7)監察人：陳美雲

4.舊任者簡歷:

(1)董事無式股份有限公司代表人吳昆民:祥圃實業(股)公司董事長

(2)董事林永豐:祥圃實業(股)公司副董事長

(3)董事楊名久:祥圃實業(股)公司董事

(4)董事謝永彬:祥圃實業(股)公司業務長

(5)董事吳季衡:祥圃實業(股)公司執行長

(6)監察人旭容股份有限公司代表人陳振翼:祥圃實業(股)公司監察人

(7)監察人陳美雲:祥圃實業(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：無式股份有限公司 代表人:吳昆民

(2)董事：林永豐

(3)董事：楊名久

(4)董事：吳季衡

(5)獨立董事:陳萬金

(6)獨立董事:彭智彬

(7)獨立董事:鄭至甫

(8)獨立董事:張岑瑤

6.新任者簡歷:

(1)董事無式股份有限公司代表人吳昆民:祥圃實業(股)公司董事長

(2)董事林永豐:祥圃實業(股)公司副董事長

(3)董事楊名久:祥圃實業(股)公司董事

(4)董事吳季衡:祥圃實業(股)公司執行長

(5)獨立董事陳萬金:祥圃實業(股)公司獨立董事

(6)獨立董事彭智彬:智路管理顧問有限公司總經理

(7)獨立董事鄭至甫:國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授、教授

(8)獨立董事張岑瑤:國立雲林科技大學創意生活設計專任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：無式股份有限公司 代表人:吳昆民/3,592,000股

(2)董事：林永豐/1,761,000股

(3)董事：楊名久/1,393,000股

(4)董事：吳季衡/2,635,000股

(5)獨立董事:陳萬金/0股

(6)獨立董事:彭智彬/0股

(7)獨立董事:鄭至甫/0股

(8)獨立董事:張岑瑤/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/21-116/06/20

11.新任生效日期:114/07/31

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/06/12

2.發生緣由:本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會

(1)召開法人說明會之日期：114年6月12日(星期四)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：國泰證券 馬爾地夫會議室

(地址：台北市大安區敦化南路二段333號18樓)

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司營運成果及未來展望。

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請於法說會後至公開資訊觀測站之法人說明

會一覽表或法說會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。