公告本公司股票創新板初次上市前現金增資發行新股相關事宜 ｜暉盛科技

1.事實發生日:114/10/13

2.公司名稱:暉盛科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票創新板初次上市前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合創新板初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股

2,165,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣21,650,000元，業經臺灣證券

交易所股份有限公司114年09月22日臺證上二字第1141703828號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之15%，計

324,000股由員工認購，員工若認購不足或放棄之股份，授權董事長洽特定人

認購之。其餘85%，計1,841,000股，依法令規定及本公司113年06月28日股東常會

決議，由原股東放棄認購並全數委由證券承銷商辦理上市前公開承銷，對外公開

承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價

證券處理辦法」規定辦理之。

三、本次現金增資發行普通股2,165,000股，每股面額新臺幣10元，計新台幣

21,650,000元，以競價拍賣方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華

民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交

均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，

訂為每股新臺幣67.92元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得

標人應依其得標價格認購，公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均

所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.06倍為上限，故每股發行價格暫定

以新臺幣72元溢價發行。

四、本次現金增資之發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃之用途及其他

相關事項，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而有修正需要變更時，授

權董事長全權處理。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：114/10/16~114/10/20

(2)員工認股繳款期間：114/10/23~114/10/27

(3)競價拍賣扣款日期：114/10/28

(4)特定人認股繳款日期：114/10/28~114/10/29

(5)增資基準日：114/10/30

六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。