暉盛科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:114/03/19

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:台南市安南區科技五路100號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

a.113年度營業報告

b.113年度審計委員會決算表冊查核報告

c.113年度現金股利分派情形報告

d.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

e.修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文及增訂

「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案

6.召集事由二、承認事項:

a.113年度營業報告書及財務報表案

b.113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

a.修訂本公司「公司章程」案

b.本公司盈餘轉增資發行新股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

(一)、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自

民國114年4月11日起至4月21日止，凡有意提案之股東請於

民國114年4月21日下午五時前寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會回覆處理結果；受理處所為本公司財會部

(台南市安南區科技五路100號)。

(二)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國

114年5月17日至6月15日止(電子投票平台：台灣集中保管結算

所股份有限公司) 。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/19

2.公司名稱:暉盛科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第

1050001900號函規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於114年03月19日董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(1)董事酬勞金額:新台幣1,772,390元

(2)員工酬勞金額:新台幣9,781,948元

(3)上述金額全數以現金發放

(4)上述決議金額與113年度認列費用無差異

(5)本案經114年03月19日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報114年股東常會

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/19

2.公司名稱:暉盛科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114年03月19日董事會重要決議事項如下：

(1)通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(2)通過本公司113年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。

(3)通過本公司113年度盈餘分配案。

(4)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(5)通過本公司基層員工範圍案。

(6)通過本公司「公司章程」修訂案。

(7)通過本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(8)通過本公司董事績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構

(含董事長114年度薪資報酬)案。

(9)通過本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構

(含經理人114年度薪資報酬)案。

(10)通過訂定召開本公司一一四年股東常會召集事由。

(11)通過永豐銀行額度展期案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/19

2.增資資金來源:113年度盈餘

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,771,955股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣57,719,550元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發200股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

得由股東自股票停止過戶日起 5 日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記。

倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元止(元以下捨去)，並授權董事長

洽特定人按面額認購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，

將作為處理帳簿劃撥之費用。

11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同

12.本次增資資金用途:不適用

13.其他應敘明事項:

本次盈餘轉增資發行新股採無實體發行，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權

董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。

本次增資發行新股案如因法令變更或本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，

致股東配股率因此發生變動而需修正，或有其他相關未盡事宜時，提請股東常會授權

董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/19

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/19

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):547,630

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):214,940

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):87,039

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):112,983

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):86,950

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):86,950

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.01

11.期末總資產(仟元):1,087,139

12.期末總負債(仟元):341,087

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):746,052

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/19

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,859,776

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：5,771,955

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/12/25

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡郁仁/本公司財會部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/12/25

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/12/25

2.公司名稱:暉盛科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年12月25日董事會重要決議事項如下：

(1)通過增修訂本公司各項管理辦法案。

(2)通過本公司公司治理主管任命案。

(3)通過本公司114年度營運計畫及預算案。

(4)通過本公司114年度稽核計畫案。

(5)通過本公司經理人112年度第三次員工酬勞及113年度年終獎金個人分派金額案。

(6)通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估、委任報酬暨民國114年預先核

准之非確信服務清單案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):263460

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):99169

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33028

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):53676

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):39394

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):39394

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.37

11.期末總資產(仟元):1085212

12.期末總負債(仟元):386758

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):698454

14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/18

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣57,719,552，每股配發新台幣2元

4.除權（息）交易日:113/08/05

5.最後過戶日:113/08/06

6.停止過戶起始日期:113/08/07

7.停止過戶截止日期:113/08/11

8.除權（息）基準日:113/08/11

9.現金股利發放日期:113/08/28

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(二)通過本公司擬辦理現金增資發行新股為初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源，

暨原股東全數放棄優先認購案。

7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/05/28

1.召開法人說明會之日期：113/05/28

2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區

(台北市羅斯福路二段100號11樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦之興櫃公司業績說明會，說明本公司營運概況及未來展望。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:113/03/27

2.公司名稱:暉盛科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審

字第1050001900號函規定辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於113年03月27日董事會決議通過112年度員工酬勞及董監酬勞分派案。

(1)董監酬勞金額:新台幣3,485,966元

(2)員工酬勞金額:新台幣12,605,662元

(3)上述金額全數以現金發放。

(4)上述決議金額與112年度認列費用無差異。

(5)本案經113年3月27日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報113年股東常會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:台南市安南區台南科技工業區科技五路100號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會決算表冊查核報告。

(3)112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)本公司擬辦理現金增資發行新股為初次上市(櫃)前公開承銷之

股份來源，暨原股東全數放棄優先認購案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國

113年4月22日起至5月2日止，凡有意提案之股東請於民國113年5月

2日下午五時前寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會

回覆處理結果；受理處所為本公司財會部(台南市安南區台南科技

工業區科技五路100號)

(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國

113年5月29日至6月25日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所

股份有限公司)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股為初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄優先認購案。

1.董事會決議日期:113/03/27

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:未定

6.發行價格:未定

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股

之10%~15%由員工認購。

8.公開銷售股數:未定

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

擬請原有股東放棄優先認購權利，全數提撥供本公司辦理上市(櫃)前公開承銷，

不受公司法第267條關於原股東優先認購規定之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

員工認購不足或放棄認購部分，擬提請授權董事長洽特定人按發行價格認購。

11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。

12.本次增資資金用途:為供本公司初次上市（櫃）前公開承銷之股份來源。

13.其他應敘明事項:

本次增資發行新股之計畫內容(含所訂定之發行數量、發行價格、發行條件、

承銷方式、計畫項目、募集資金、預計進度及可能產生之效益及其他相關事項)，

如因法令規定或主管機關規定或基於營運評估或因客觀環境條件有所變更或修正時，

擬請股東會授權董事會全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/27

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/27

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):762039

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):283528

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):166599

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):171943

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):133261

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):133261

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5

11.期末總資產(仟元):1100043

12.期末總負債(仟元):383354

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):716689

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/27

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：57,719,552

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/08

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年03月08日

證櫃審字第1130000956號函核准在案。

3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期113年03月18日。

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/08

2.發生緣由:本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:

(1)召開法人說明會之日期:113/03/12

(2)召開法人說明會之開始時間:14時30分

(3)召開法人說明會之地點:福邦證券7樓B會議室

(台北市中正區忠孝西路一段6號7樓)

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司營運概況及未來展望。

(5)法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/01/26

2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

一、股東臨時會日期:113/1/26

二、重要決議事項：

(1) 增定本公司「董事選舉辦法」案

(2) 本公司增選3席獨立董事案，當選名單如下:

獨立董事：顏盟?

獨立董事：黃蕙玲

獨立董事：何志文

(3) 解除新任獨立董事競業禁止之限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。