暉盛科技公司公告
符合條款第XX款:30
事實發生日:113/05/28
1.召開法人說明會之日期:113/05/28
2.召開法人說明會之時間:15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點:櫃買中心11樓多功能資訊媒體區
(台北市羅斯福路二段100號11樓)
4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加櫃買中心舉辦之興櫃公司業績說明會,說明本公司營運概況及未來展望。
5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無
7.其他應敘明事項:無
事實發生日:113/05/28
1.召開法人說明會之日期:113/05/28
2.召開法人說明會之時間:15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點:櫃買中心11樓多功能資訊媒體區
(台北市羅斯福路二段100號11樓)
4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加櫃買中心舉辦之興櫃公司業績說明會,說明本公司營運概況及未來展望。
5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/03/27
2.公司名稱:暉盛科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審
字第1050001900號函規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年03月27日董事會決議通過112年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
(1)董監酬勞金額:新台幣3,485,966元
(2)員工酬勞金額:新台幣12,605,662元
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)上述決議金額與112年度認列費用無差異。
(5)本案經113年3月27日薪資報酬委員會及董事會決議通過,提報113年股東常會。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
2.公司名稱:暉盛科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審
字第1050001900號函規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年03月27日董事會決議通過112年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
(1)董監酬勞金額:新台幣3,485,966元
(2)員工酬勞金額:新台幣12,605,662元
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)上述決議金額與112年度認列費用無差異。
(5)本案經113年3月27日薪資報酬委員會及董事會決議通過,提報113年股東常會。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台南市安南區台南科技工業區科技五路100號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會決算表冊查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)本公司擬辦理現金增資發行新股為初次上市(櫃)前公開承銷之
股份來源,暨原股東全數放棄優先認購案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間自民國
113年4月22日起至5月2日止,凡有意提案之股東請於民國113年5月
2日下午五時前寄(送)達,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會
回覆處理結果;受理處所為本公司財會部(台南市安南區台南科技
工業區科技五路100號)
(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為民國
113年5月29日至6月25日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所
股份有限公司)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台南市安南區台南科技工業區科技五路100號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會決算表冊查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)本公司擬辦理現金增資發行新股為初次上市(櫃)前公開承銷之
股份來源,暨原股東全數放棄優先認購案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間自民國
113年4月22日起至5月2日止,凡有意提案之股東請於民國113年5月
2日下午五時前寄(送)達,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會
回覆處理結果;受理處所為本公司財會部(台南市安南區台南科技
工業區科技五路100號)
(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為民國
113年5月29日至6月25日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所
股份有限公司)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股為初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源,暨原股東全數放棄優先認購案。
1.董事會決議日期:113/03/27
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股
之10%~15%由員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬請原有股東放棄優先認購權利,全數提撥供本公司辦理上市(櫃)前公開承銷,
不受公司法第267條關於原股東優先認購規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購部分,擬提請授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:為供本公司初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
本次增資發行新股之計畫內容(含所訂定之發行數量、發行價格、發行條件、
承銷方式、計畫項目、募集資金、預計進度及可能產生之效益及其他相關事項),
如因法令規定或主管機關規定或基於營運評估或因客觀環境條件有所變更或修正時,
擬請股東會授權董事會全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
1.董事會決議日期:113/03/27
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股
之10%~15%由員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬請原有股東放棄優先認購權利,全數提撥供本公司辦理上市(櫃)前公開承銷,
不受公司法第267條關於原股東優先認購規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購部分,擬提請授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:為供本公司初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
本次增資發行新股之計畫內容(含所訂定之發行數量、發行價格、發行條件、
承銷方式、計畫項目、募集資金、預計進度及可能產生之效益及其他相關事項),
如因法令規定或主管機關規定或基於營運評估或因客觀環境條件有所變更或修正時,
擬請股東會授權董事會全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):762039
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):283528
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):166599
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):171943
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):133261
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):133261
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5
11.期末總資產(仟元):1100043
12.期末總負債(仟元):383354
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):716689
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):762039
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):283528
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):166599
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):171943
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):133261
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):133261
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5
11.期末總資產(仟元):1100043
12.期末總負債(仟元):383354
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):716689
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
1. 董事會擬議日期:113/03/27
2. 股利所屬年(季)度:112年 年度
3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
(3)資本公積發放之現金(元/股):0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):57,719,552
(5)盈餘轉增資配股(元/股):0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
(7)資本公積轉增資配股(元/股):0
(8)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
無
6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
2. 股利所屬年(季)度:112年 年度
3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
(3)資本公積發放之現金(元/股):0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):57,719,552
(5)盈餘轉增資配股(元/股):0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
(7)資本公積轉增資配股(元/股):0
(8)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
無
6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
1.事實發生日:113/03/08
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年03月08日
證櫃審字第1130000956號函核准在案。
3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期113年03月18日。
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年03月08日
證櫃審字第1130000956號函核准在案。
3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期113年03月18日。
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
1.事實發生日:113/03/08
2.發生緣由:本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:
(1)召開法人說明會之日期:113/03/12
(2)召開法人說明會之開始時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:福邦證券7樓B會議室
(台北市中正區忠孝西路一段6號7樓)
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會,
說明本公司營運概況及未來展望。
(5)法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
2.發生緣由:本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:
(1)召開法人說明會之日期:113/03/12
(2)召開法人說明會之開始時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:福邦證券7樓B會議室
(台北市中正區忠孝西路一段6號7樓)
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會,
說明本公司營運概況及未來展望。
(5)法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
1.事實發生日:113/01/26
2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東臨時會日期:113/1/26
二、重要決議事項:
(1) 增定本公司「董事選舉辦法」案
(2) 本公司增選3席獨立董事案,當選名單如下:
獨立董事:顏盟?
獨立董事:黃蕙玲
獨立董事:何志文
(3) 解除新任獨立董事競業禁止之限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東臨時會日期:113/1/26
二、重要決議事項:
(1) 增定本公司「董事選舉辦法」案
(2) 本公司增選3席獨立董事案,當選名單如下:
獨立董事:顏盟?
獨立董事:黃蕙玲
獨立董事:何志文
(3) 解除新任獨立董事競業禁止之限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
公告本公司113年第一次股東臨時會獨立董事增選當選名單-董事變動達三分之一
1.發生變動日期:113/01/26
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:顏盟?/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所 教授
獨立董事:黃蕙玲/彩碤新能源(股)公司財務長
獨立董事:何志文/飛信半導體股份有限公司/總經理
4.異動原因:增選
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事:顏盟?/0股
獨立董事:黃蕙玲/0股
獨立董事:何志文/0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA
7.新任生效日期:113/01/26
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司原設置四席董事及二席監察人,配合審計委員會之成立,經本次臨時會
增選後設董事七席,其中包含三席獨立董事
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/01/26
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:顏盟?/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所 教授
獨立董事:黃蕙玲/彩碤新能源(股)公司財務長
獨立董事:何志文/飛信半導體股份有限公司/總經理
4.異動原因:增選
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事:顏盟?/0股
獨立董事:黃蕙玲/0股
獨立董事:何志文/0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA
7.新任生效日期:113/01/26
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司原設置四席董事及二席監察人,配合審計委員會之成立,經本次臨時會
增選後設董事七席,其中包含三席獨立董事
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.事實發生日:113/01/26
2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會增選3席獨立董事,
由全體獨立董事組成審計委員會
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
顏盟?/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所 教授
黃蕙玲/彩碤新能源(股)公司財務長
何志文/飛信半導體股份有限公司/總經理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期同本屆董事會任期截止日,
自113/1/26至115/5/29止
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會增選3席獨立董事,
由全體獨立董事組成審計委員會
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
顏盟?/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所 教授
黃蕙玲/彩碤新能源(股)公司財務長
何志文/飛信半導體股份有限公司/總經理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期同本屆董事會任期截止日,
自113/1/26至115/5/29止
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/01/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:顏盟?
獨立董事:黃蕙玲
獨立董事:何志文
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:113/01/26~115/05/29
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經票決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業
之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.股東會決議日:113/01/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:顏盟?
獨立董事:黃蕙玲
獨立董事:何志文
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:113/01/26~115/05/29
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經票決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業
之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.事實發生日:112/12/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會(增列議案)
3.因應措施:
一、董事會決議日期:112/12/27
二、股東臨時會召開日期:113/01/26(五)上午十時整
三、股東臨時會召開地點:台南市安南區科技五路100號會議室
四、股票停止過戶期間:112年12月28日至113年1月26日止
五、召集事由
討論事項:增訂本公司「董事選舉辦法」案
選舉事項:本公司增選3席獨立董事案
其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會(增列議案)
3.因應措施:
一、董事會決議日期:112/12/27
二、股東臨時會召開日期:113/01/26(五)上午十時整
三、股東臨時會召開地點:台南市安南區科技五路100號會議室
四、股票停止過戶期間:112年12月28日至113年1月26日止
五、召集事由
討論事項:增訂本公司「董事選舉辦法」案
選舉事項:本公司增選3席獨立董事案
其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/12/27
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員
本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷:
顏盟?/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所 教授
黃蕙玲/彩碤新能源(股)公司 財務長
何志文/飛信半導體股份有限公司 總經理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆薪資報酬委員會委員,任期自董事會通過後開始生效起算
至115年05月29日止,同本屆董事會任期截止日。
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員
本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷:
顏盟?/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所 教授
黃蕙玲/彩碤新能源(股)公司 財務長
何志文/飛信半導體股份有限公司 總經理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆薪資報酬委員會委員,任期自董事會通過後開始生效起算
至115年05月29日止,同本屆董事會任期截止日。
1.事實發生日:112/12/06
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
3.因應措施:
一、董事會決議日期:112/12/06
二、股東臨時會召開日期:113/01/26(五)上午十時整
三、股東臨時會召開地點:台南市安南區科技五路100號會議室
四、股票停止過戶期間:112年12月28日至113年1月26日止
五、召集事由
選舉事項:本公司增選3席獨立董事案
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
3.因應措施:
一、董事會決議日期:112/12/06
二、股東臨時會召開日期:113/01/26(五)上午十時整
三、股東臨時會召開地點:台南市安南區科技五路100號會議室
四、股票停止過戶期間:112年12月28日至113年1月26日止
五、召集事由
選舉事項:本公司增選3席獨立董事案
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/12/11
2.發生緣由:本公司董事蔡秉儒辭任
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司董事蔡秉儒辭任
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之
4.其他應敘明事項:無
與我聯繫