代重要子公司BeliteBio,Inc公告董事會決議辦理現金

代重要子公司BeliteBio,Inc公告董事會決議辦理現金增資

1.董事會決議日期:114/12/02

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):最多2,613,636股美國存

託股票(ADSs)為限(含主辦承銷商超額配售權利340,909股)

4.每股面額:USD 0.0001

5.發行總金額:USD 402,499,944(上限)

6.發行價格: 每股美國存託股票美金154元

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:最多2,613,636股為限(含主辦承銷商超額配售權利340,909股)

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同

12.本次增資資金用途:商業化準備、產品線開發與擴張、充實營運資金及其他一般企業

用途

13.其他應敘明事項:

Belite Bio, Inc遞交之Form F-3股份登記表業經美國證券交易委員會於美東時間114年

1月27日公告生效，Belite Bio, Inc得視其實際需要並經董事會同意一次或分次發行有

價證券。

依承銷合約，除少數例外情況外，公司同意自最終現金增資招股說明書遞交予美國證券

交易委員會之日起算60天，不直接或間接發售、質押、出售、轉讓、或以其他方式處分

任何美國存託股票或普通股或其他有價證券。

依美國資本市場慣例，主辦承銷商有權於承銷合約簽訂之日起30日內執行超額配售權利

，且得視市場情況以相同發行價格追加認購上限340,909股之美國存託股票。

Belite Bio, Inc董事、主要管理人員和主要股東所持有美國存託股票及其他有價證券之

閉鎖期(Lock-up Period)將自最終現金增資招股說明書遞交予美國證券交易委員會之日

起算60天。

本次現金增資預計將於美東時間114年12月3日完成，惟仍須滿足慣例交割條件。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。