代子公司永鑫航太公告-董事、監察人改選

1.發生變動日期:114/12/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

董事長吳家幸

監察人：

張漢卿

4.舊任者簡歷:

董事：

吳家幸：永虹先進材料股份有限公司董事長

監察人：

張漢卿：永鑫航太科技股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：

吳家幸董事

張漢卿董事

邱顯明董事

監察人：

姚新基

6.新任者簡歷:

董事：

吳家幸：永虹先進材料(股)公司董事長

張漢卿：十銓科技股份有限公司獨立董事

邱顯明：新驊綠能股份有限公司董事長

監察人：

姚新基：紫雨投資有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:公司章程變更，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：永虹先進材料股份有限公司 代表人吳家幸 3,000,000股

董事：永虹先進材料股份有限公司 代表人張漢卿 0股

董事：新驊綠能股份有限公司 代表人邱顯明 1,000,000股

監察人：紫雨投資有限公司 代表人姚新基 300,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/27~116/11/26

11.新任生效日期:114/12/03

12.同任期董事變動比率:公司章程變更全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:公司章程變更全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無