公告本公司112年12月21日董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/12/212.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年12月21日董事會重要決議事項如下：(1)訂定本公司113年度稽核計畫。(2)本公司113年度預算案。(3)本公司向台灣銀行股份有限公司申請貸款授信額度案。(4)本公司向中國信託銀行股份有限公司申請貸款授信額度案。(5)本公司112年度簽證會計師適任性及獨立性評估案。(6)擬為本公司董事及獨立董事投保董事及監察人責任保險案。(7)發放112年度年終獎金案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。