公告本公司112年第二次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止限制案

1.股東會決議日:112/12/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙(2)董事:保瑞藥業(股)公司 代表人:陳世民(3)董事:艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳(4)董事:欣晃投資有限公司 代表人:許旭志(5)獨立董事:鄭敦謙(6)獨立董事:柯翠婷(7)獨立董事:謝震武3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之業務(1)董事:保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理聯邦化學製藥(股)公司董事長惠普(股)公司董事保雷國際有限公司董事長瑞寶興投資有限公司董事長遊戲橘子數位科技(股)公司獨立董事訊聯生物科技(股)公司獨立董事富鼎先進電子(股)公司獨立董事保瑞聯邦(股)公司董事長益邦製藥(股)公司董事長保恩國際(股)公司董事長嘉熙國際(股)公司董事長保瑞管理顧問(股)公司董事長保瑞生技(股)公司董事長暨總經理景德製藥(股)公司董事長安成國際藥業(股)公司董事長保豐生技(股)公司董事長Bora Pharmaceuticals USA Inc. 負責人Bora Pharmaceutical Services Inc. 負責人TWi Pharmaceuticals USA, Inc. 負責人(2)董事:保瑞藥業(股)公司 代表人:陳世民保瑞藥業(股)公司董事暨副總經理益邦製藥(股)公司法人董事代表人保瑞聯邦(股)公司副董事長景德製藥(股)公司監察人安成國際藥業(股)公司監察人(3)董事:艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳法人部分：台灣固邦國際(股)公司董事代表人部分：Sunway Group Holding Limited董事長Sunway Investment (H.K.) Limited董事長晨泰生物科技(東莞)有限公司法定代表人宸潤行銷(股)公司董事長艾福國際(股)公司董事長台灣固邦國際(股)公司董事佳采(股)公司董事GTSW BIOTECH SDN. BHD.董事(4)董事:欣晃投資有限公司 代表人:許旭志晃誼科技(股)公司董事誼豐(股)公司董事長欣晃投資有限公司董事長台灣沃威沃(股)公司董事若堤國際(股)公司監察人(5)獨立董事:鄭敦謙閎鼎資本(股)公司董事長士鼎創業投資(股)公司董事長華星光通科技(股)公司副董事長益登科技(股)公司獨立董事亞洲聚合(股)公司獨立董事復盛應用科技(股)公司董事台光電子材料(股)公司獨立董事Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.董事民盛應用企業(股)公司法人董事代表人群登科技(股)公司董事力智電子(股)公司董事(6)獨立董事:柯翠婷歐亞聯合會計師事務所所長上亞科技(股)公司獨立董事億杰科技(股)公司獨立董事光隆實業(股)公司獨立董事兆豐產物保險(股)公司監察人歐亞財務管理顧問有限公司董事長鋒霖投資有限公司董事長(7)獨立董事:謝震武謝震武律師事務所主持律師合縱連橫工作室負責人4.許可從事競業行為之期間:112/12/06 ~ 115/12/055.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:晨泰生物科技(東莞)有限公司法定代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市松山湖園區科技三路17號3棟401室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:保健食品銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無