公告本公司104年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:104/05/072.重要決議事項:報告事項：(1)103年度營業報告。(2)監察人審查本公司103年度決算表冊報告。(3)本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。承認事項：(1)承認本公司103年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(2)承認本公司103年度盈餘分配案。討論及選舉事項：(1)辦理本公司103年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)全面改選董事及監察人案。(3)本公司章程修訂案。(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :(1)改選後當選之董事(含獨立董事)名單如下：董事七席戴鏗碩、戴火福、台灣肥料股份有限公司 代表人吳昌霖、賀 玢、鄭芳炫、王慶善、呂仁琦。(2)改選後當選之監察人名單如下：監察人三席羅傳兵、郭慶隆、蔡文濬。