董事會通過九十七年股東常會召開日期、召開事由 及停止過戶起訖日期。

1.董事會決議日期:97/03/282.股東會召開日期:97/06/183.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮東流里水流東39-1號4.召集事由:一、報告事項(一)九十六年度營業報告。(二)監察人審查九十六年度決算表冊報告。二、承認事項(一)九十六年度營業報告書及財務報表承認案。(二)九十六年度盈餘分配承認案。三、討論事項(一)修訂「公司章程」部分條文案。(二)廢除本公司「對子公司監控作業程序」、「背書保證辦法」及「資金貸與他人作業程序」案。(三)訂定本公司「背書保證辦法」及「資金貸與他人作業程序」案。(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(五)修訂本公司「股東會議事規則」、「董事會及監察人選舉辦法」及「董事會議事辦法」部份條文案。5.停止過戶起始日期:97/04/20~97/06/186.停止過戶截止日期:97/04/197.其他應敘明事項:無