公告本公司董事會決議召開97年度股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:97/03/262.股東會召開日期:97/06/273.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓(工業區管理中心二樓會議室）4.召集事由:(一)報告事項：1.九十六年度為他人背書保證情形報告。2.九十六年度資金貸與他人情形報告。3.九十六年度從事大陸地區投資情形報告。4.募集與發行可轉換公司債情形報告。5.本公司「董事會議事規範」報告。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認九十六年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十六年度盈餘分派及虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:97/04/296.停止過戶截止日期:97/06/277.其他應敘明事項:股東提案：1.受理對象：於停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得依公司法第172-1條之規定，以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，所提議案以三百字為限。2.受理處所：本公司(新竹縣湖口鄉新興路458-3號)。3.受理期間：自九十七年四月二十四日至九十七年五月五日止。