董事會決議股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:97/03/182.股東會召開日期:97/06/273.股東會召開地點:臺北市北投區文林北路216號3樓（本公司會議室）4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司九十六年度營業概況報告。(2)監察人審查九十六年度決算表冊報告。二、承認事項:(1)承認本公司九十六年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十六年度盈虧撥補案。三、討論事項:(1)修訂本公司章程部份條文。(2)解除新任董事競業禁止之限制案。(3)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。(4)配合初次上櫃發行新股公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先分認之權利案。四、選舉事項:補選監察人一席、獨立董事二席及及具獨立職能之監察人一席。5.停止過戶起始日期:97/04/296.停止過戶截止日期:97/06/277.其他應敘明事項:無