公告本公司96年6月12日股東常會改選董事及監察人事宜。

1.發生變動日期:96/06/122.舊任者姓名及簡歷:董事(九人):董事-董事長:辜成允董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人趙啟燊董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉董事-東光創業投資股份有限公司代表人郭漢成董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人徐益生董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人李家駿董事-台灣水泥股份有限公司代表人黃俊傑監察人(三人):監察人-中國合成橡膠(股)公司代表人周倖如監察人-台灣水泥(股)公司代表人王琪玫監察人-中華開發工業銀行(股)公司代表人林束珊3.新任者姓名及簡歷:董事當選人(九人):董事-辜成允董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人趙啟燊董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人李家駿董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人徐益生董事-東光創業投資股份有限公司代表人黃俊傑監察人當選人(三人):監察人-信昌投資(股)公司代表人王琪玫監察人-中成開發投資(股)公司代表人周倖如監察人-中成開發投資(股)公司代表人高德榮4.異動原因:任期屆滿，進行全面改選。5.新任董監事選任時持股數:董事當選人(九人):董事-辜成允-835,131股董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉-3,327,480股董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成-3,327,480股董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一-16,980,692股董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人趙啟燊-16,980,692股董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人李家駿-16,980,692股董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬-20,605,000股董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人徐益生-20,605,000股董事-東光創業投資股份有限公司代表人黃俊傑-597,116股監察人當選人(三人):監察人-信昌投資(股)公司代表人王琪玫-2,535,012股監察人-中成開發投資(股)公司代表人周倖如-1,980,662股監察人-中成開發投資(股)公司代表人高德榮-1,980,662股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/06/11~96/06/107.新任生效日期:96/06/12~99/06/118.同任期董事、監察人變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。